消费的广泛，金融消费已经成为消费者生活消费行为不可或缺的部分，小到购买日用品使用信用卡结算款项，大到向银行贷款购买不动产，金融消费已经成为现实上的存在。一味 、再保险服务；房地产、租借、租赁等服务；以及为以上各项服务的种种金融中介服务。[5]理论上讲，金融服务者与金融消费者存在信托法上的委托与受托关系 ...
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消费的广泛，金融消费已经成为消费者生活消费行为不可或缺的部分，小到购买日用品使用信用卡结算款项，大到向银行贷款购买不动产，金融消费已经成为现实上的存在。一味 、再保险服务；房地产、租借、租赁等服务；以及为以上各项服务的种种金融中介服务。[5]理论上讲，金融服务者与金融消费者存在信托法上的委托与受托关系 ...
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为受贿数额的司法规则，符合刑法主客观相一致原则，合法性与合理性兼备。 对于盗窃信用卡、收受银行卡等经济犯罪案件，司法实践中操作性极强且符合刑法原理的犯罪数额 种非国家工作人员行为主体的受贿故意。国家工作人员的职务行为只是上述行为人收受贿赂的中介。收钱者没有权力有故意，职务者有权力但没有故意，职务者及其 ...
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，解决的办法是主导或推动市场主体建立专业化的借贷服务平台，为民间借贷中介机构和相关配套服务机构提供交易场所、信息汇总与发布、借贷登记备案等综合 之策。 【注释】 [1]从 2011 年以至更早开始，全国多地警方破获信用卡非法套现的大案要案。犯罪分子以非法持有的 POS 机为工具，通过向持卡人提供 ...
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的承担者是与其经济活动有关的经济实体,如居民、企业、商业、银行、非银行金融中介机构以及政府等。 第二，商业银行信贷风险与其收益是成正比例的,风险愈高, 一定程度的发挥。但是，由于我国金融市场发育不足，使用机制尚未建立，以致信用卡目前仍处于萌芽状态，其消费信贷功能还有待进一步发展。? 三、商业银行信贷 ...
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自动支付系统允许持卡人直接交易和网上交易的情况下，跨国洗钱 行为将不可避免。和信用卡支付相类似的电话支付形式，也可能被用于洗钱。 （九）利用“空壳公司”洗钱 公司的应用非常广泛，上述洗钱方法中，很多都可 以利用空壳公司作为一种中介或工具进行洗钱。例如在美国，有很多专门从事洗钱的“空头 商店”，进行大宗 ...
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，大力发展银团贷款二级市场业务。第六，进一步规范中介机制，提高银团贷款效率。 六、信用卡危机的法律治理与启示 信用卡是一种可以无担保的贷款，但是这种 低廉的资金的，同时又反过来在货币市场或者银行市场得以进一步扩大信用额度。如果信用卡大量违约的话，将通过证券化的原因进一步扩散到资本市场，因而就会发生次贷 ...
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审判系列白皮书》指出，2010年上海法院共受理一审金融犯罪案件1165件，其中，信用卡诈骗犯罪案件占了绝大部分，共948件，其他金融犯罪行为也主要集中在伪造、 以战略联盟和独立运营的方式承担金融和准金融的职能，商业银行作为主要金融中介的重要地位在逐步降低。可以预见，随着安全技术的发展，金融交易将逐步 ...
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审判系列白皮书》指出，2010年上海法院共受理一审金融犯罪案件1165件，其中，信用卡诈骗犯罪案件占了绝大部分，共948件，其他金融犯罪行为也主要集中在伪造、 以战略联盟和独立运营的方式承担金融和准金融的职能，商业银行作为主要金融中介的重要地位在逐步降低。可以预见，随着安全技术的发展，金融交易将逐步 ...
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法律若干问题的解释》。第177条伪造、变造金融票证罪第177条之一妨害信用卡管理罪依据2009年12月16日起施行的最高人民法院、最高人民检察院关于办理 该公司证券交易价格或者证券交易量的；7，证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对 ...
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