纠纷案件与经济犯罪案件应当分别审理。 2、有案可查： 重庆市九龙坡区华岩农村信用合作社与重庆大鹏实业发展公司借款合同纠纷（2003）民二终字第22号 保险基金管理中心与中国银行新疆分行、乌鲁木齐华侨旅游侨汇服务公司存单纠纷（2004）民二终字第151号 裁判要旨：根据民法通则第106第二款的规定，商业 ...
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县农村信用合作社联合社返还票据垫付款纠纷上诉案[最高人民法院（2005）民二终字第171号]最高法院认为：“沂南信用联社违反《农村信用联社章程》和授权管理制度规定 ，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的1/3的规定，沂南信用联社应对泰安信用社尚未收回的款项及利息（自最后一次还款之次日 ...
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证照延期办理、无法办理的，由乙方自行负责；如乙方违反甲方的经营管理规章制度以及本合同的规定，甲方除有权解除本合同不退还任何费用，还可追究乙方对 乙方退还所有加盟款项进行赔偿；等等。2007年5月10日，原告通过浙江省农村信用合作社电汇被告5万元。 2007年10月17日，原告、被告双方为在2007年4 ...
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上市公司管理层收购的主体。如按国家工商局企业法人的法定代表人审批条件和登记管理暂行规定，国家公务员、军人、审判机关、检察机关在职干部等特殊人员禁止从事商业 粤美的法人股共计10761万股（占总股份的22.19%）向顺德市北溶农村信用合作社进行质押贷款，共计贷款3.2亿元，贷款期限3年。 [62] 周林 ...
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罪犯使用银行系统洗钱的声明中强调指出，防止洗钱的最重要的措施在于银行自身管理的完善。银行要具有相关的措施防止其机构成为洗钱的渠道。洗钱者通常利用 包括： 国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社，或经授权从事国内银行法规定业务的其他机构，不论上述机构属于公有、私有或混合所有 ...
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斌和陆荣祥分别出资16万元，各占卫荣公司的23％股份。同日，上海市农村信用合作社现金解款单载明解款金额为70万元，解款人分别为广粤公司、钱 还是要从构成股东资格的实质要件入手予以审查，如其对公司是否实际出资、是否参与公司经营管理以及其他股东是否知情等。 本案的争议实际上要解决的是二层关系，第一、原告钱 ...
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罪犯使用银行系统洗钱的声明中强调指出，防止洗钱的最重要的措施在于银行自身管理的完善。银行要具有相关的措施防止其机构成为洗钱的渠道。洗钱者通常利用 包括： 国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社，或经授权从事国内银行法规定业务的其他机构，不论上述机构属于公有、私有或混合所有 ...
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是，由省级财政部门直接划拨种粮补贴至种粮农户个人的银行帐户（主要由农村信用合作社代为发放），这样种粮农民与其个人账户所在的银行之间即产生所谓的储蓄存款关系 及时查实后应当立即退还；涉及从国库中退还的，依照法律、行政法规有关国库管理规定退还。《中华人民共和国税收征收管理办法实施细则》第七十八条第一款规定 ...
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是，由省级财政部门直接划拨种粮补贴至种粮农户个人的银行帐户（主要由农村信用合作社代为发放），这样种粮农民与其个人账户所在的银行之间即产生所谓的储蓄存款关系 及时查实后应当立即退还；涉及从国库中退还的，依照法律、行政法规有关国库管理规定退还。《中华人民共和国税收征收管理办法实施细则》第七十八条第一款规定 ...
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可以经营借贷业务的，有国家各专业银行、各地方银行、交通银行、城市及农村信用合作社以及经批准的外资银行、合资银行、金融信托投资机构。除此之外，各级财政部门 货币专营的规定外，还因为：第一，信贷杠杆是国家对市场经济进行宏观调控的重要工具，如果允许企业之间借贷，而人民银行又无法对这种借贷进行管理监督，信贷 ...
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