分业经营、分业管理的规定，就显得不合时宜。从金融市场发展的中长期前景来看，保险资金、银行资金通过各种渠道（包括证券承销或并购项目贷款）进入证券市场已然可期，银行、 相对人的重大利益。例如，证券法第180条第（六）项规定的查询账户、冻结或查封财产的权力，其执法效果及其影响丝毫不亚于民诉法中司法机关的类似 ...
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及对策。 一、工程款拖欠带来的危害 第一，给建设单位工程本身带来的危害。因建设资金不到位，必将造成施工中的偷工减料、工期的拖延等，严重影响着工程质量，给工程 单位，在协商和仲裁都不能解决的情况下，可通过法律手段解决，通过诉讼可以冻结银行帐号、变卖财产等手段进行依法清欠。 （七）、加快立法和执法监察力度 ...
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资本外逃和贪官外逃的路径。 应及时制定反洗钱法，加强反洗钱措施，严格控制资金外流，从而堵死出逃贪官的后路。要建立和健全信用体系、查询制度、财产申报 各缔约国在打击相关犯罪中的刑事司法合作义务，涉及归还腐败赃款、协助提供证据、冻结银行账户和引渡腐败案犯等诸多方面。我国在加强反腐国际合作方面，有以下几点 ...
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，如果发现有可能造成巨大的经济损失的话，就可以以事立案及时采取侦查手段，冻结其资金流动，避免造成更大的经济损失。 （六）、固定证据，保全证据的需要 证据 案件，证据虽有了一点但尚不够确凿充分而其它证据一定要通过侦查、搜查、查询银行、司法鉴定等手段才能收集证据的案件可以以事立案。 4、犯罪事实已发现，但 ...
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解决争端的体系。该中心是非赢利性组织，由马来西亚政府提供资金组建，并保证不受政府干预。尽管其大部分资金来源于马来西亚政府，但该中心直接向亚非法律咨询委员会报告 规则允许当事人在仲裁程序结束之前申请临时保护及保全措施（例如：扣押财产、冻结银行帐户、先行给付）。可是，此种措施申请不能直接向法院提出，临时 ...
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征信记录，以后贷款、办信用卡会很难； 3、逾期超过一定金额和时间，银行会冻结信用卡。 以个人的信用为保证使用信用卡开销，先用信用卡为您代付，在还款 期免息分期还款，轻松上岸！ 虽然使用信用卡能够非常方便的消费，同时也能够解决一些资金问题，但是出现了逾期的情况之后，就会导致一些严重的后果，希望看到这里的 ...
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机构、组织和个人视同恐怖罪行外，引人注目的是动用行政措施：其一是冻结恐怖组织和恐怖分子的银行资金以断绝其活动的经济来源，其二是扩大警方在侦破行动中的自由裁量 关于同职权相联的财产所有权刑法保护的立法，贪污罪与挪用公款罪，职务侵占罪与挪用资金罪，这四罪分立有两层指标，一层是主体身份是否国家工作人员，前2 ...
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行的拒绝。理由是持票人利用与出票人签订假合同的形式骗取了汇票，目的是套取银行资金，现法院已判定合同无效，要求持票人返还出票人签发的汇票，法院还认定出票 某，史某明知陈某未曾提供货物，但仍接受支票并持票到银行请求付款，但银行以出票人帐户被法院冻结为由退票。所以史某起诉纺织厂要求支付票额。 在本案中，陈某 ...
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，如果接受洗钱者兑换及转存境外的委托，即通知境外合伙人，由后者从境外的银行帐户中支付外汇到洗钱者指定的帐户上。同时在国外，赌博场所虽然受到严格 审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金；必要时有关部门还可联系出入境管理部门，将企图外逃的当事人 ...
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，如果接受洗钱者兑换及转存境外的委托，即通知境外合伙人，由后者从境外的银行帐户中支付外汇到洗钱者指定的帐户上。同时在国外，赌博场所虽然受到严格 审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金；必要时有关部门还可联系出入境管理部门，将企图外逃的当事人 ...
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