推定行为人具有非法占有目的，但应当允许行为人反证。 【关键词】恶意透支 信用卡 诈骗 信用卡诈骗罪是我国最常见的一种金融犯罪，近年来呈现爆发式增长的态势。据 不利于及时打击犯罪。而且，确定持卡人是否超过规定期限透支的依据是信用卡领用合约及用卡章程，具体业务项目如分期付款等，则由相关业务细则确定。例如， ...
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电子商户身份证，来判断商户能否履行合约。行为人如果盗用合法商户的电子身份证，就可以假冒合法企业的名义，骗取广大被害人的财物。在美国联邦贸易委员会2001年公布的扫荡网络诈骗的报告中，网上拍卖名列榜首，占总数的78%之多。[7]全球著名招聘网站Monster.com，2003年时曾 ...
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网上资源共享、存取自由的信息使用原则；同时也背离了服务供应商与用户之间的服务合约，即互联网服务供应商提供给用户的应是完整的全球网，不得擅自割断某网站 网络内外均可实施并成立的犯罪中国现行刑法第287条规定，“利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪 ...
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控制的帐户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的； (四)以其他方法操纵证券、 活动犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。 不少贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗 ...
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不同，它是以某种大众产品如棉花、石油以及金融资产如股票、债券为标的标准化可交易合约。期货有做空机制，就是大家可以买涨买跌，只要买对了，都是可以赚钱 的手机维护微信号，通过大量建立一级资源群，在资源群内假扮指导老师、投资客发送诈骗团伙提供的话术，发展有意向投资的客户。 当组员发展的客户进入二级微信群，与 ...
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的投资顾问、分析师甚至那些赚钱了的投资者，都是诈骗团伙的安排的托。 当他们真正开始接触所谓的期货或期权合约交易后，却一路亏损，即便春节后投资市场形势 提供的第三方投资平台上注册，并进行非法场外交易。 等有人上钩投入资金后，这些诈骗团队就利用被害人不熟悉期权、期货交易的特点，引导被骗人在虚拟盘中进行高频 ...
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刑事案件性质认定问题的通知四、2011.3.11《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》五、2013-11-14《最高人民法院最高人民检察院 号刘溪、聂明湛、原维达非法经营案——以现货投资名义非法代理境外黄金合约买卖的行为，如何定性（第六十二辑）第488号惠庆祥等 ...
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签约时可用书面的形式说明交易规则。如在手机银行业务中，用户在签订《使用合约》时，发给用户《使用手册》，引导用户按照手册设置各种功能。 商业银行也可以 损害结果与其过失行为之间具有法律上的因果关系。如果银行无纸化制度的缺陷与存款被诈骗没有法律上的因果关系，金融机构就不应当承担存款兑付责任。根据上述规定， ...
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签约时可用书面的形式说明交易规则。如在手机银行业务中，用户在签订《使用合约》时，发给用户《使用手册》，引导用户按照手册设置各种功能。商业银行也可以 损害结果与其过失行为之间具有法律上的因果关系。如果银行无纸化制度的缺陷与存款被诈骗没有法律上的因果关系，金融机构就不应当承担存款兑付责任。”根据上述规定， ...
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非法的投资平台，这些平台利用互联网开展非法投资的电子盘交易，这些非法的标准化合约，背后目的往往是骗取投资者的现金。因此，投资之前，一定要摸清这些投资理财 让受害人亏损，陷入不断追加投资、以图回本的恶性循环。其间，如果受害人提出质疑，诈骗团伙就会抓住受害人急于挽回本金的心理，怂恿长期投资，并以其他投资客 ...
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