及向最高法推荐具有普遍指导意义的案例。 “指导性案例与老百姓利益息息相关,老百姓是否有机会参与案例指导工作?”对于记者的提问,该负责人给予了肯定的答案。 他说,社会各界人士对于人民法院 ，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅为王永礼的 ...
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规范上述业务和资金往来及交易; 6、 公司主要股东对公司业务发展有哪些支持，包括资金，市场开拓，研究开发、技术投入等; 7、 公司附属公司(厂)的有关资料 年资产负债表、利润及利润分配表; 8、 对公司未来主要收入和支出的有重大影响的因素有哪些。 9、 公司目前执行的各种税率情况; 九、主要债权和债务 ...
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资金、调节利润、进行整体资金运作以及改变企业资本构成等非税目的。 二、融资的转移定价类型及影响 融资的转移定价是指关联企业之间通过资金的融通，在集团内部进行 的应收账款就会增加，显示母公司通过于公司对投资东道国低成本资金的使用，当境外母公司财务困难时，占用境内公司的货款将更多。这一块也正是当前我国外债 ...
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上拥有另一公司20％以上50％以下的表决权，并通过人事、资金、技术和交易等手段严重影响该公司的财务与经营方针者为关联公司。该财务诸表规则第8条第5款 等。（注：国税发［1998］59号《关联企业间业务往来税务管理规程》（试行）。） （3）对有避税嫌疑的企业进行重点调查审计。 一般可包括：生产、经营管理 ...
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的购买和置换方面）进行不等价交换。B业务往来新银行与原银行之间有各种业务往来，形成大量关联交易，包括：容易定价的交易，如资金拆借，利率是固定的市场 《上市公司治理准则》规定“本准则是评判上市公司是否具有良好的公司治理结构的主要衡量标准，对公司治理存在重大问题的上市公司，证券监管机构将责令其按照本准则的 ...
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资金、调节利润、进行整体资金运作以及改变企业资本构成等非税目的。 二、融资的转移定价类型及影响 融资的转移定价是指关联企业之间通过资金的融通，在集团内部进行 的应收账款就会增加，显示母公司通过于公司对投资东道国低成本资金的使用，当境外母公司财务困难时，占用境内公司的货款将更多。这一块也正是当前我国外债 ...
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量刑情节能否作为一般量刑情节再次评价，如前科情节构成累犯时在提档量刑后是否还要从重处罚，以及入罪情节与2012年“两高”《关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑 具体的职务行为得以实现，要么可以推断出给付金钱有对对方职务行为施加影响的意图，这种情况下只要能够排除正常人情往来的，同样应认定为受贿。基于这一理解 ...
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往来行借款，美国也以法规加以限制。当两家银行之间有往来业务关系时，禁止其中一银行对另一银行的行政人员、经理或主要股东提供优惠贷款。如果一银行对 经纪存款超过总资本或超过全部存款5 ％的银行每月向存款保险公司呈交报告。美银行管理机构还利用监督检查和强制措施控制滥用经纪资金的行为。 （九）资产负债表外业务 ...
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检控。[34] (5)当事人之间在交易前后的资金往来及其异常情况。 3.环境证据的使用 联邦法院在不支持美国证监会有关知悉认定个案的判决中明确指出，环境证据不能 ，将会对该公司证券的价格或者价值产生重大影响。[54] 3．我国理论界和实务界人士多主张在内幕交易查处上引入推定规则 近年来，不断有市场人士 ...
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检控。[34] (5)当事人之间在交易前后的资金往来及其异常情况。 3.环境证据的使用 联邦法院在不支持美国证监会有关知悉认定个案的判决中明确指出，环境证据不能 ，将会对该公司证券的价格或者价值产生重大影响。[54] 3．我国理论界和实务界人士多主张在内幕交易查处上引入推定规则 近年来，不断有市场人士 ...
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