网上支付（B2B，B2C）、代客外汇买卖等，部分银行已经开始试办网上小额质押贷款、住房按揭贷款等授信业务。同时，银行日益重视业务经营中的品牌战略，出现了 密码、证件号码等确认客户身份，可能发生他人假冒客户身份或盗用客户帐号等进行诈骗的情况，这种行为造成的损失在有些国家法律规定银行将承担主要责任，如美国 ...
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网上支付（B2B，B2C）、代客外汇买卖等，部分银行已经开始试办网上小额质押贷款、住房按揭贷款等授信业务。同时，银行日益重视业务经营中的品牌战略，出现了 密码、证件号码等确认客户身份，可能发生他人假冒客户身份或盗用客户帐号等进行诈骗的情况，这种行为造成的损失在有些国家法律规定银行将承担主要责任，如美国 ...
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占有租赁物故意很明显，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪。其诈骗金额在10万元以上，属于数额巨大。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四 的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的，即以履行小额合同引诱诈骗；4、收受对方当事人给付的货款、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的，即携款逃匿诈骗； ...
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提供营业执照、企业代码证书、法定代表人及经办人身份材料、交易合同、增值税发票、贷款卡、授权委托书、确认书、贴现凭证、贴现申请书等材料，①基层行只有贴现 等手段，利用企业和个人缺乏对票据真伪的鉴别能力，在民间票据市场进行票据诈骗。比如，2012年 6 月，被告人张某某在负责经营被告单位上海某钢铁有限公司 ...
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例如2003年以来，国家逐步开放了民间小额信贷的限制，并制定了一系列扶持政策，民间信贷产业得以快速发展；2003年中国人民银行发布《贷款通则（征求意见稿）》将 出现机会主义行为，即民间借贷行为极易在高利润的诱使下转变成非法集资或金融诈骗等不法行为。然而，民法与行政法对民间借贷的规制往往以引导性为主，其 ...
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者可以委托银行，利用银行在证券公司的联合账户为洗钱者购买股票；将来源非法的小额现钞兑换成大额现钞；将黑钱以假名存入银行账户；利用银行提供的保险箱隐藏黑钱；利用 的法律制度还不完善，各种经济犯罪问题比较突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现， ...
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称的商业银行是指按照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。商业银行最基本的业务就是通过吸收存款人存款， 的占有都构成代为保管，这样的结论岂不荒谬？ [61]具体来讲，这种行为构成三角诈骗的情形。乙隐瞒不享有债权的事实，使得可以处分存款的银行受骗，基于对 ...
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一、借贷要合法 合法的借贷关系才能受到法律的保护。如果明知借款人借款用于赌博、诈骗、贩毒、吸毒等非法活动，仍予以出借的，法律将不予保护，出借人不仅不 时没有出具任何书面字据。一旦借款人否认借款事实，出借人很难举证证明，尤其是小额现金借贷。因此，建议出借人与借款人订立书面借贷协议，载明借贷双方的姓名、 ...
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个人吸收资金是以放贷为目的还是为了解决企业自身发展需求；抹煞本罪行为与集资诈骗和擅自发行公司债券行为的本质区别；抹煞在外逃债的借贷人借贷行为的合法性。 资金从事金融业务，比如发放贷款、进行资本和货币经营等。合法的民间借贷有助于更好地满足民营中小企业、个体工商户及三农经济等以短期、小额为特征的金融需求， ...
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的是中介公司进行欺诈申领信用卡，即所谓的套现。中介公司一般打着小额申请、快速融资、贷款绿色通道的幌子来诱骗申请人。中介公司一般会告诉申请人，他们可向各家 的规定。发机构始终面临着申领人伪造资料骗取发卡机构信任的问题，非法持有人的诈骗问题，合法持有人恶意透支的问题以及特约商户未尽职责的问题；持人则面临着 ...
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