法规和最高人民法院《关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等规定，在程序与实体的适用上切实保障未成年人的发展权。处罚时，应充分考虑未成年人 、拐卖妇女儿童等案件。二是危害国家安全和国防利益犯罪。三是严重破坏社会主义市场经济秩序的犯罪。如制售假冒伪劣商品、走私、金融诈骗、洗钱、非法吸收公众 ...
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于异种罪行。根据1998年4月6日最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中规定，只有如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已 、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑 ...
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、非法经营、走私犯罪等经济犯罪非法获取经济利益；也不排除合法经营，或为洗钱目的经营合法的经济实体。值得注意的是这些黑社会性质的经济实体的存在并非单纯 部队及机构通讯内容的技术工具。《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题》：1、组织结构比较紧密，人数较多，有比较明确的组织者、 ...
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和美国还是作为大陆法系的法国与德国的律师制度，都不能简单照搬到我国适用，律师人数问题也是如此。但是我们也应当看到，由于中国经济发展的极不平衡，对于 更谈不上了解该条款中所蕴涵的法理，遇到稍微复杂一点法律关系的案件，更是无法正确把握。很多比较简单的法律问题连自己都没明白，怎么能够给当事人提供“准确、优质 ...
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。就笔者理解，我们可以在一定意义上将《公约》中关于参加有组织犯罪集团行为、洗钱行为和腐败行为刑事定罪的规定，看作是其刑事实体法体系的三大支柱，它们分别针对 背景下出台了《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定：非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、 ...
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。就笔者理解，我们可以在一定意义上将《公约》中关于参加有组织犯罪集团行为、洗钱行为和腐败行为刑事定罪的规定，看作是其刑事实体法体系的三大支柱，它们分别针对 背景下出台了《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定：非法制造、买卖、运输、邮寄、储存、 ...
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海关总署关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知》和公安部1998年的有关文件，海关没有对洗钱犯罪的刑事管辖权，该种犯罪的 移送有关地方公安机关。赋予海关对虚开增值税发票犯罪的刑事管辖权则可以解决这个问题，而且可以大大提高执法机关对某些特定虚开增值税发票犯罪的打击力度。此外， ...
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明知的依据。司法解释认为，明知包括知道和应当知道。在《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题解释》中，对于销赃罪的明知是有具体规定的，即不能光靠 在打击洗钱犯罪中取得佳绩。参考文献：[1]参见应悦:洗钱罪若干问题探究.载《公安学刊》2002年第2期；[2][美]博登海默：《法理学法哲学及其方法》.邓正 ...
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的依据。司法解释认为，明知包括知道和应当知 道。在《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题解释》中，对于销赃罪的明知是有具体规定的，即不能光 继续加强对于洗 钱犯罪的探索，这样才能让我国在打击洗钱犯罪中取得佳绩。参考文献：[1]参见应悦:洗钱罪若干问题探究.载《公安学刊》2002年第2期；[2][美] ...
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技术分析工具对可疑报告进行分析，通过研究不同的信息来源数据甄别出可能与洗钱犯罪和恐怖主义融资有关的信息，报送给执法部门。根据该法第55条的规定 能到案或者死亡的情形。 [13]陈雷.论我国违法所得没收程序司法认定若干法律适用问题研究[J].法治研究，2015，（4）. [14]高俊义.国际刑事司法协助 ...
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