，梳理各个同案犯罪嫌疑人的指证是否相互印证。 （2）有关资金链条的证据：银行转账凭证、交易流水、第三方支付交易记录以及其他关联账户交易记录、现场查扣的书 犯罪嫌疑人发送诈骗信息五千条以上，或者拨打诈骗电话五百人次以上，或者在互联网上发布诈骗信息的页面浏览量累计五千次以上，可以认定为诈骗罪中其他严重情节 ...
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，梳理各个同案犯罪嫌疑人的指证是否相互印证。 （2）有关资金链条的证据：银行转账凭证、交易流水、第三方支付交易记录以及其他关联账户交易记录、现场查扣的书 犯罪嫌疑人发送诈骗信息五千条以上，或者拨打诈骗电话五百人次以上，或者在互联网上发布诈骗信息的页面浏览量累计五千次以上，可以认定为诈骗罪中其他严重情节 ...
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，梳理各个同案犯罪嫌疑人的指证是否相互印证。 （2）有关资金链条的证据：银行转账凭证、交易流水、第三方支付交易记录以及其他关联账户交易记录、现场查扣的书 嫌疑人发送诈骗信息五千条以上，或者拨打诈骗电话五百人次以上，或者在互联网上发布诈骗信息的页面浏览量累计五千次以上，可以认定为诈骗罪中“其他严重情节” ...
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微信作为一种新兴的网络传媒工具，它整合了电子邮件、网上聊天、博客、QQ等聊天工具，以及网上购物、网络支付平台等功能。由于使用便捷，微信已成为新型 下，申请人唐先生认为微信号是伪造的主张很难自圆其说。另外，借条、微信记录、银行转账凭证相互印证，以上证据形成证据链条，能够证据真实性。案例二：未实名认证微信 ...
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支付方式来代替，其外在表现形式有两个方面：一是电子货币，一是网上银行。目前，电子货币是主要的电子支付方式，但面临以下危险：一是丢失 一种理念上的空中楼阁。实现电子支付的手段很多，既有传统领域的信用卡、转账卡、ATM卡，又有新型的智能卡（SmartCard）、储金卡（StoreValueCard即电子 ...
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电话可以得到信用卡对帐单、住房贷款利率表等各类传真表。 11 外拨服务 银行主动以电话、传真、电子邮件等方式与客户联系，向客户发送有关贷款本息 、信用卡等账户之间以及一卡通和网上支付卡之间的资金划转。 自助缴费 可自助查询和缴纳手机费、寻呼费等多种费用。 银证转账 可以实现银行账户与证券保证金账户之间 ...
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支付方式来代替，其外在表现形式有两个方面：一是电子货币，一是网上银行。目前，电子货币是主要的电子支付方式，但面临以下危险：一是丢失 一种理念上的空中楼阁。实现电子支付的手段很多，既有传统领域的信用卡、转账卡、ATM卡，又有新型的智能卡（SmartCard）、储金卡（StoreValueCard即电子 ...
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，被害人失去对钱款控制的同时，行为人实际控制钱款。24小时内可以止付、撤回转账的，被害人尚未失去对钱款的控制，行为人亦未控制钱款，此时被害人失去对钱款的 、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书、手机卡、流量卡、物联网卡的，依据行为人主观上对他人实施 ...
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，而是交给未经该客户授权的其他人，后者利用这些凭证通过网上银行将客户的存款转走，该转账行为不构成表见代理，因为U盾等凭证未交付给 民事判决书。 [27]该条规定：借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。 [28]前注[17]，Iarenz/ Wolf书 ...
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，平时对网络赌博、赌场案件没有接触和研究，接到一个案子时，就临时抱佛脚，从网上查一些相关规定和资料，在办案时自己都搞不明白网络赌场的运行规则和组织架构 成比例、代理佣金比例及数额等情况）、现场勘验记录、通话记录及短信记录、银行转账明细、电子数据恢复司法鉴定等。 律师在办案时要模糊割裂账户管理信息、投注 ...
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