。按照“一法四令”要求, 建立反洗钱工作领导小组, 明确理事会、监事会、高级经营层, 条线部门和营业网点岗位职责, 并成立可疑交易认定小组, 设立反洗钱AB角监测人员, 建立对新兴业务的风险研判机制, 探索 ...
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与反恐怖融资监控的名单、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单以及红色通缉令名单等。特别是偏远基层网点, 在人员素质、信息渠道等十分有限的情况下, 在受益所有人识别方面有一定的漏洞, 因此, 金融机构各网点应该充分利用黑名单系统, 对 ...
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并未填写清楚货物名称、数量、重量、体积，也未对货物进行保价。快递公司揽件员揽件后，于当天晚上将李先生的货物交至某快递公司位于广州市海珠区滨江路的网点，该网点收件后，当天并未及时进行转运。11月20日至30日期间，李先生多次通过该快递公司官网查询快递物流信息，发现物流信息一直未发生变化。12月5日， ...
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手续。若存款的继承权有争执的，合法继承人则应持人民法院的判决书、裁定书或调解书去银行办理存款过户或支取手续。 2、存款人死亡后，合法继承人没有向银行营业网点所在地的公证处或人民法院申请办理继承权证明书，而直接去银行办理支取或转存存款的，银行将视为正常支取或转存，银行对事后发生的存款继承争执与纠纷不负 ...
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如下几点规定办理相关手续。1、存款人死亡后，合法继承人应向银行营业网点所在地的公证处或人民法院申请办理继承权证明书，并凭此证明书到银行办理存款过户或 去银行办理存款过户或支取手续。2、存款人死亡后，合法继承人没有向银行营业网点所在地的公证处或人民法院申请办理继承权证明书，而直接去银行办理支取或转存存款 ...
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行业监管平台； （三）在本市有与注册车辆数和驾驶员人数相适应的办公场所、服务网点和管理人员； （四）投保承运人责任险。 第七条（网约车平台申请材料） 在 交通运输主管部门出具的线上服务能力认定结果报告； （二）在本市的办公场所、服务网点和管理人员等信息。 第八条（网约车车辆条件） 在本市从事网约车经营 ...
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简称29号文）中菜市场周边200米范围内不得设置与菜市场经营类同的农副产品经销网点的规定，遂作出了驳回通知书，决定对其变更申请不予登记。鸿润超市不服 监管局适用29号文中菜市场周边200米范围内不得设置与菜市场经营类同的农副产品经销网点的规定，对原告的申请不予登记，但该规定与商务部《标准化菜市场设置与 ...
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提供银联卡的银行承担赔偿责任 刘某在建行衡阳分行办理银联卡一张。2009年1月30日，其到建行衡阳分行设立在衡阳市解放路网点的自动取款机取款未果，便到隔壁中行衡阳分行网点的ATM机取款2500元，其账户尚有存款余额41395.49元。取款时该取款机已被他人非法安装了摄像头，利用摄像资料复制了刘中云的 ...
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，事实上是申请人把自己的代理权转让给被申请人。 判决以“王某某并未提交确切有效证据证明其转让该网点经河南某某物流有限公司的追认”，实属错误。 如上所述，双方转让的网点，除代理权外，其他的一切财产都是王兵本人的。所以双方转让的，实质上是代理权而已。 代理权的转让也即转代理需要被代理人的同意。但同时， ...
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，则是指行为人自己发帖三次以上，原则上不包括他人的转帖。但现在的许多微博都与知名网站或网点进行了捆绑，一旦微博发帖，这些知名网站或网点也将予以发布，这样影响力显然放大了。对于这种情况，我们就要联系最后是否造成严重扰乱社会秩序来界定了。 余论：惩治散布航空诈弹行为的刑事政策运用 刑事政策 ...
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