银行发动了一连串攻击，通过电子转帐方式，从CITYBANK银行在纽约的计算机主机里窃取1100万美元。随着计算机网络的崛起伴随而来的“计算机病毒”，更是让人 集中，操作起来也比较困难。为更好地依法打击计算机违法犯罪活动，保护网络安全，有必要借鉴发达国家的办法，制定一部专门法律，通过增强其针对性、系统性 ...
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需要在网络游戏和线下交易两个平台上进行。也有的用现金或银行帐号等交易转让。 目前网络虚拟财产的类型主要包括：（1）游戏账号等级；（2）虚拟金币 汇款凭证、收款凭证、收取赃款的银行卡等证据证明，被害单位上海茂立实业有限公司通过招商银行分别向腾讯公司汇款人民币41?76万元，购买了几十万枚Q币；被告人孟动 ...
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影响， 并据此提出积极开展金融产品创新、加速经营模式转型、发挥风险控制优势， 规避网络风险、加强银行复合型人才建设等对策建议。 关键词：互联网金融； 农村商业 小微企业、农户等经济主体缺乏有力的抵押担保、违约风险高及传统商业银行审查资质严格、贷款审批流程繁琐等原因导致农村小微企业转向互联网金融寻求借贷 ...
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统计和分析的弊端, 避免手工操作的高出错率。第三, 建立涉及银行、证券、保险部门的反洗钱网络, 拓宽反洗钱工作的辐射行业范围, 进一步建立和完善通信联动 的效率。 四、建立相关机制, 确保反洗钱效度 1. 健全内控制度 完善基层银行内部反洗钱控制制度是突破反洗钱工作的内在要求。首先, 要制定合理的计划 ...
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统计和分析的弊端, 避免手工操作的高出错率。第三, 建立涉及银行、证券、保险部门的反洗钱网络, 拓宽反洗钱工作的辐射行业范围, 进一步建立和完善通信联动 的效率。 四、建立相关机制, 确保反洗钱效度 1. 健全内控制度 完善基层银行内部反洗钱控制制度是突破反洗钱工作的内在要求。首先, 要制定合理的计划 ...
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统计和分析的弊端, 避免手工操作的高出错率。第三, 建立涉及银行、证券、保险部门的反洗钱网络, 拓宽反洗钱工作的辐射行业范围, 进一步建立和完善通信联动 的效率。 四、建立相关机制, 确保反洗钱效度 1. 健全内控制度 完善基层银行内部反洗钱控制制度是突破反洗钱工作的内在要求。首先, 要制定合理的计划 ...
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统计和分析的弊端, 避免手工操作的高出错率。第三, 建立涉及银行、证券、保险部门的反洗钱网络, 拓宽反洗钱工作的辐射行业范围, 进一步建立和完善通信联动 的效率。 四、建立相关机制, 确保反洗钱效度 1. 健全内控制度 完善基层银行内部反洗钱控制制度是突破反洗钱工作的内在要求。首先, 要制定合理的计划 ...
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统计和分析的弊端, 避免手工操作的高出错率。第三, 建立涉及银行、证券、保险部门的反洗钱网络, 拓宽反洗钱工作的辐射行业范围, 进一步建立和完善通信联动 的效率。 四、建立相关机制, 确保反洗钱效度 1. 健全内控制度 完善基层银行内部反洗钱控制制度是突破反洗钱工作的内在要求。首先, 要制定合理的计划 ...
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的电话，获得被害人信任），冒充电信、司法机关人员拨打电话层、网络银行拆解资金层、银行取款层等，[1]各个层面相对独立、各司其职，互不干扰，除团伙核心 处理、检察官要求配合资产清查将钱款转入指定账户这一个过程，被告知的指定账户银行和用户名存在交叉性，公安人员、检察人员报出的名字、警号亦有交叉性，且与本案 ...
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银行资金的进出完全掌握在服务器手中，与过去银行资金掌握在银行管理者手中完全不同。现代网络技术在银行中的应用，使得银行资金管理者的角色，实现了从人到机器的 ）传递到服务器（相当于人的大脑），服务器收到后自动将保存在数据库（相当于银行的账簿）中的客户账户资料提取出来，并计算账户存款余额与请求取款金额的差额 ...
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