也可以利用走私现金出境的手段，使黑钱的转移不留痕迹。选用何种手段，主要由当时、当地的法律、金融状况及洗钱的最终目的决定。但是，无论洗钱过程如何复杂，我们可以 投资数额相当高。同时，外汇兑换对经常性项目不加限制。这种情况下，如不加强反洗钱立法及人员培训，极可能被国际洗钱集团选中作为洗钱场所。这一段时间， ...
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向国务院民用航空主管部门办理登记。从事经营性通用航空的，应当向国务院民用航空主管部门申请领取通用航空经营许可证。 第一百四十八条通用航空企业从事经营性通用航空活动， 及其所载人员、行李、货物，应当接受中华人民共和国有关主管机关依法实施的入境出境、海关、检疫等检查。实施前两款规定的查验、检查，应当避免不 ...
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，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意 。现实中会有这样的情形出现：职工出境工作发生人身伤亡事故，按照当地法律规定不属于工伤，而按照中国法律属于工伤，如何处理？答：原则上按照当地法律办理 ...
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，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意 。现实中会有这样的情形出现：职工出境工作发生人身伤亡事故，按照当地法律规定不属于工伤，而按照中国法律属于工伤，如何处理？答：原则上按照当地法律办理 ...
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执行检察监督提供理论和制度上的支持。 笔者认为，传统民事强制执行法通过设置申请执行人、其他债权人、被执行人、第三人、执行法院、诉讼法院等主体之间的互动 有权对被执行人财产采取直接执行措施，以及必要时可采取搜查、限制出境、拘留、公布债务人名单、限制债务人高消费、命令协助执行等间接执行手段或辅助执行手段。 ...
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诉讼法 》 第 231条规定 ,被执行人不履行法律文书确定的义务的 ,人民法院可以对其采取或者通知有关单位协助采取限制出境 ,在征信系统记录 ,通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施。 众所周知 ,在欧美发达国家和 ...
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最重要的原因是我国国内相关制度的不完善。首先暴露出的问题是我国出境管理制度不完善，申请护照太容易，而且我国部级以上官员持有的还是外交护照，享有外交豁免权， 原则，死刑不引渡原则，政治犯不引渡原则[⑤]等等，这些规定和作法都从一定程度上限制了我国追逃行动的开展及效果，造成了即使和我国存在引渡关系的国家与 ...
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年税收法令第482节，公司移居出境或将营业转让给非居民必须经过财政部同意。未经同意迁出者仍将被视作居民公司征税，并被处以罚金。公司负责人甚至可能被予以 不是为了获得税收条约优惠。瑞士法律规定：①瑞士的个人、法人及合法关系的居民申请适用预提税的优惠待遇时，如果获得减免税收上好处的大部分是直接或间接地归 ...
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在其刑期届满前10日内，通知其按期办理刑满释放手续。 ⑦对外国籍罪犯被判处附加驱逐出境的，看守所应当在罪犯服刑期届满前10日内，制作《外国籍罪犯附加 其他物品。 4.看守所应当向在押人员和家属公布商品名称和价格。 5.看守所应当限制在押人员每次购物的数量，应当允许在押人员亲友送生活必备的衣被，不得强行 ...
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上造成不良影响，损害政府机关的形象。。 其三，目前，我国《公民出境入境管理法》第十五条、《外国人入境出境管理法》第二十九条、《行政复议法》第十四条和第 ，关于山东齐玉苓案件如何作出裁判的涉宪解释，关于因违反法定程序，责令被申请人重新作出具体行政行为，不受《行政诉讼法》第55条规定的限制的涉法解释，一再 ...
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