银行个人帐户管理 -法学论文搜索

英美跨国银行内部监管的制度与实践及对中国的借鉴

防范能力提出了具体的建议和要求。巴林银行的倒闭看起来像是因为个人的越权行为所致，实际不然，巴林银行事件反映拉现代跨国银行管理和内部控制体制的缺陷。巴林银行外债情况表、国家风险表、年度投资及资产市值分析报告、持有证券分析表、大额存款户表、以分行列示的损益和大额信贷表。上述报表属于英国法定审计的范畴。 ...

//www.110.com/ziliao/article-14891.html -了解详情

洗钱罪的上游犯罪应增加贪污贿赂犯罪

时，和外方相互串通，低价销售产品，高价购进设备和材料，差价部分则汇入海外个人帐户，然后通过代理人或者移民海外的子女、亲属，用办空壳公司的办法把黑钱洗那些严重犯罪所得和清洗能牟取巨额钱财的犯罪之所得。美国国会继1970年通过《银行保密法》以后，于1986年又通过了《反洗钱控制法》，逐渐扩大了洗钱罪上游 ...

//www.110.com/ziliao/article-7366.html -了解详情

宁夏回族自治区土地管理条例

其银行帐户。第六十七条符合下列条件的土地违法行为，有管辖权的人民政府土地行政主管部门应当予以立案调查： (一)有明确的行为人； (二)有违反土地管理真相，弄虚作假批准用地的； (八)其他非法批准用地的。无权登记发证的单位或者个人非法登记发证的和超越权限非法登记发证的，以非法批地论处。非法批准 ...

//www.110.com/ziliao/article-507636.html -了解详情

企业应收帐款的监管

、制定合理的激励政策我们在制定营销政策时，要将应收帐款的管理纳入对销售人员考核的项目之中，即个人利益不仅要和销售、回款业绩挂钩，也要和应收帐生产经营及还款出现问题的客户，应及时收集欠款证据，必要时采取保全、查封其银行帐户等法律措施，以防止损失扩大。同时注意保留催款证据，防止因超过诉讼时效导致权利 ...

//www.110.com/ziliao/article-248861.html -了解详情

论企业破产程序中的债权与物权

人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用、所欠的应当列入职工个人帐户的基本养老保险、基本医疗保险费用、以及法律行政法规规定应当支付给职工的补偿金；，必须由破产管理人接管其财产，破产管理人具有对破产财产的管理权和处分权。破产管理人为破产财产的清理和债权债务清理，有权以自己名义对他人主张原属于债务人的 ...

//www.110.com/ziliao/article-177315.html -了解详情

论企业破产程序中的债权与物权

人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用、所欠的应当列入职工个人帐户的基本养老保险、基本医疗保险费用、以及法律行政法规规定应当支付给职工的补偿金；，必须由破产管理人接管其财产，破产管理人具有对破产财产的管理权和处分权。破产管理人为破产财产的清理和债权债务清理，有权以自己名义对他人主张原属于债务人的 ...

//www.110.com/ziliao/article-176949.html -了解详情

社会的发展与我国社会保障

，改善集体福利，提高劳动者的福利待遇。这里的用人单位指的是企业和实行企业化管理的事业组织，其劳动者也非全体公民。而且随着市场经济的发展，在住房、医疗高达100% ），另一方面也出现了养老保险基金的空账户问题。为了让个人帐户的空帐变为部分实帐，使养老保险制度可持续的发展，中央每年给予财政补助300 ...

//www.110.com/ziliao/article-156394.html -了解详情

银行计算机犯罪的防范

程度高，大多数犯罪分子熟悉计算机技术，可运用正常的操作规程，利用合法的帐户进入银行计算机网络，篡改计算机源程序或数据，这种犯罪一般情况下短时期不易被发觉和能力差，是导致计算机犯罪案件发生的重要原因。不少计算机主管领导和系统管理人员对计算机犯罪的严重危害性认识不足，防范意识低，堵截能力差，计算机安全 ...

//www.110.com/ziliao/article-7602.html -了解详情

委托理财合同的效力

的委托理财合同具有一定的代理性质，即通过委托形成的代理法律关系。但是委托方将资金帐户中的部分操作权授予受托方指定的人员，这与代理制度中的代理权的授予保底条款。其三，在银监会2005年11月1日颁布施行的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中则明确规定:按照客户获取收益方式的不同，理财计划可以分为保证 ...

//www.110.com/ziliao/article-467944.html -了解详情

试析行政强制措施及其可诉性分析

和法律法规授权的组织。如限制人身自由的强制措施只能由公安机关行使，其他行政机关和个人都无权对相对人的人身自由实施强制。 2、严格的条件性。行政强制措施是通过物质等。而其他行政强制措施则没有紧急性的要求，如查封财产及相对人在银行的帐户，强行许可等。第二，即时强制与其他行政强制措施都必须符合规定的行政 ...

//www.110.com/ziliao/article-158001.html -了解详情