银行接受股票抵押贷款，股市资金来源比过去更充足，股市就会膨胀。再如，银行存款利息提高时，证券市场交易量，通常会相应减少；反之，便会增加。在金融 买卖并不持有的证券，影响证券交易价格或者证券交易量；以自己为交易对象，进行不转移所有权的自买自卖，影响证券交易价格或者证券交易量。禁止国家工作人员、新闻媒体 ...
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披露经独立审计的内部控制评估报告的国家之一，其《联邦存款保险公司改进法》要求所有资产超过1.5亿美元的银行和储蓄机构，应定期公布经独立审计师审计的内部控制评估 的巨额资金的去向，巴林总部的官员相信这笔钱是应客户要求的付款，而实际上该资金转移是李森用来拆东墙补西墙的伎俩。由于缺乏专门的风险管理机制，琐事 ...
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的假淘宝网链接，致使金某点击后，其网银账户内305000元即被非法转移到臧进泉的注册账户中，对此金某既不知情，也非自愿。可见，臧进泉 上海二中院）为执行上海中维资产管理有限公司与中投公司纠纷案，向其发出协助执行通知书，并于2009年6月22日扣划了海通证券的银行存款8777238.45元。以上共计向中 ...
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权益，资产变化分析，负债变化分析，盈利能力分析，企业生命周期等。 1、资产类重点科目核实 （1）银行存款：查询客户各银行账户数量、性质及余额，将银行对帐 中的财产权；依法可以质押的其他权利。 可以作为抵押的动产也可以设定质押，将动产转移给保证人占有。 （二）申请企业需向担保方提交的质押反担保资料。质物 ...
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投资活动规制也体现了极为谨慎的特点： ⒈银行投资固定收益产品风险的转移。根据五号公告内容， 符合条件的银行可以集合境内机构和个人的人民币资金， 在一定 美元认购建行发行的H股。目前， 保险公司投资渠道极为有限： 银行存款为5241亿元， 占总资产的34.42%； 国债和证券基金投资分别为3588亿元和 ...
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良好的计算机网络，具有良好的电子化基础设施；（3）银行现有业务经营活动运行平稳，资产质量、流动性等主要资产负债指标控制在合理的范围内；（4）具有合格的 的一切金融交易负责，即如果密码被冒用，风险损失均由客户自担。 虽然银行可以通过约定转移身份识别的风险，但这种约定能否为司法机关认可还有待实践检验。因为 ...
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下，1988年迈阿密的现金盈余大幅度滑落至45亿美元。于此同时，由于洗钱活动转移的结果，洛杉矶的现金盈余从1985年的1.66亿爆增至1988年的38亿 ，又可以很容易地同其它合法交易的现金混在一起进行清洗。 2.完善我国的银行存款及帐户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度 洗钱过程中， ...
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诉讼的，人民法院应当依法受理。 第二百四十九条 在诉讼中，争议的民事权利义务转移的，不影响当事人的诉讼主体资格和诉讼地位。人民法院作出的发生法律效力的判决、 百八十六条 对被执行的财产，人民法院非经查封、扣押、冻结不得处分。对银行存款等各类可以直接扣划的财产，人民法院的扣划裁定同时具有冻结的法律效力。 ...
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66.6.4律师为维护委托人利益可调查了解双方当事人的共同存款情况，即一方或双方名下的银行存款的基本信息，包括存款的开户银行、开户名、账号、大约的存款金额 ；（5） 发生婚姻家庭纠纷期间一方有无私自转让企业投资权益情况，有无转移企业资产情况，有无恶意伪造企业债务情况；（6） 目前该企业的经营状况、市场 ...
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，金融活动大多不属于生活消费的范畴，尤其是投资活动更是如此。我们把到银行存款或者与保险公司签订保险合同的个人描述成消费者可能没什么困难，但是当我们将 消费者、信息披露和透明度、金融教育和金融意识、负责任的经营行为、保护消费者资产免受欺诈和滥用、保护消费者数据和隐私、投诉处理和救济以及促进竞争等内容做出 ...
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