上的争议。关于该案主要有集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪和无罪三种观点。{29}由此出现了定罪问题上的不确定。这与刑法信用当中刑法适用的可信性特别 人民公安大学出版社1993年版，第69页。 {14}[意]贝卡里亚：《论犯罪与刑罚》，中国大百科全书出版社1993年版，第56-57页。 {15}参见前引{ ...
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走到这一步，就其误区笔者作如下分析： 一、认为工作由公司安排，后果与自己无关。 犯罪构成要素中，其主体分为个人和单位两大类，以自然人居多。单位 /且对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以有期徒刑、拘役等。非法集资类犯罪（含集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等）既可以有个人实施，也可以由单位作为实施主体 ...
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区别的。例如贪污罪和挪用公款罪的区分，就在于前者的目的是为了非法占有公共财物，而后者仅仅是为了非法使用公款。集资诈骗与非法吸收公众存款等犯罪的界限，也都 已由不确定到确定，其形式仍为直接故意。因此，所谓间接故意诈骗是不存在的。三、关于合同诈骗罪与经济合同纠纷的界限从理论上界定，经济合同纠纷与合同诈骗罪 ...
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就是负责宣传.....”20:33:“但是作为总经理你应该知道啊！”“20：23：”（大声呵斥，与被告人强话）你说你投给河南的，投了多少？”公诉人的20分24 集资犯罪，但公诉人不能证明其具有非法占有目的，因此公诉人对其犯集资诈骗罪之控诉不成立，应当以非法吸收公众存款罪追求其刑事责任。且，本案审理程序 ...
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行动计划(2018-2020年)》,鼓励区块链等新兴前沿技术在工业互联网中的应用研究与探索。2019年1月10日,国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定 刑事法律风险主要有组织、领导传销活动罪、诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪、逃汇罪、洗钱罪等[13]。以上违法犯罪行为都可 ...
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实务中对拖延羁押、超期羁押的现象进行了研究和总结，提出一些对司法羁押现状的观点与应对策略，供大家探讨。 超期羁押是长期存在而又很难从本质上解决的法律问题 ，但新型犯罪显著增加，手段和方法日新月异，涉众类犯罪中传销罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法销售、职务类犯罪、涉黑犯罪、盗窃、抢劫、诈骗类犯罪 ...
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的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》与最高法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》确定的非法吸收公众存款罪的追诉标准之一, 就应追究刑事责任。第 就近三年多的办案情况来看, 有5 件案件检察机关以集资诈骗罪起诉,而法院判决变更为非法吸收公众存款罪。 除了以上几个比较突出的法律适用问题以外,实践中 ...
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共同犯罪，则需根据担保方有无共同犯意及参与程度依法确定。 6. 平台与银行方的关系须根据具体经营模式确定，一般属于储蓄合同法律关系。 (二) 主要法律 ，但该种借款关系在当前并不具有合法性，可能被定性为非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。 3. 投资人与项目企业之间是否存在合法的民间借贷关系，不应一概而论 ...
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分别规定了非法集资活动的定义（第1和第2条）、非法吸收公众存款罪的量刑情节（第3条）、集资诈骗罪的定罪标准（第4条）和量刑情节（第5条）、 会豁免该类集资行为，认为其不属于非法吸收公众存款。然而这显然与立法上界定集资对象是否特定的意图相违背，也与非法集资的实践并不相符。无论是亲友还是单位内部人员，其与 ...
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分别规定了非法集资活动的定义（第1和第2条）、非法吸收公众存款罪的量刑情节（第3条）、集资诈骗罪的定罪标准（第4条）和量刑情节（第5条）、 会豁免该类集资行为，认为其不属于非法吸收公众存款。然而这显然与立法上界定集资对象是否特定的意图相违背，也与非法集资的实践并不相符。无论是亲友还是单位内部人员，其与 ...
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