类案件一直不在少数，甚至在一些地方有愈演愈烈之势。记者在跟踪调查中发现，目前非法集资类犯罪正呈现出五个特点，亟须引起各方注意并有效加以防范。 一是伪装 。 五是虚假广告宣传较为猛烈。除了传统的广告、产品推介等宣传方式以外，组织集资者还精心策划，邀请名人加盟，以赚取“名人效应”，从而大大增强了迷惑性。 ...
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资金的事实，以许诺高额利息或者投资分红为诱饵，向被害人黄某等8人非法集资共计人民币615.8万元，至今尚有188.96万元不能归还。自2002年 许诺高额利息或投资分红等手段，骗取他人信任后先后向汪某等24人非法集资共计人民币1479.44万元，已偿付本息共计人民币1129.98万元，至今尚未归还本金 ...
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并达到了触犯刑律的程度，以至于司法实践中对于如何界定非法集资和民间借贷分歧意见较大。近年来对于非法集资的认定过宽，甚至有扩大化的趋势，有的对“民间 一律不定罪；有的对“民间借贷”形式吸收社会资金行为机械地按照最高法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《解释》)规定的定罪数额 ...
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十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：违反国家金融管理 或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； ...
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资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法 金融诈骗罪处罚。” 2010年发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对集资诈骗案件中如何认定非法占有目的作了规定：“使用诈骗方法非法 ...
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公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。” 从形式上看，目前国内众筹融资似乎同时满足了“非法集资”四个要素，即未经审批、通过网站公开推荐、承诺一定的回报、向不特定对象吸收资金。 （2 ...
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银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。第二种类型是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。具体来说，有的是发售虚假的理财产品，有的是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金。第三种类型是以境外投资、高新科技开发为旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并 ...
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非法集资公司员工会如何？ 吴勇波律师解析： 公司非法集资，公司员工会如何？要看公司在实施非法集资的犯罪行为过程中，员工是否知情、是否协助公司实施相应 了一定犯罪行为的人员，一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。 所以，员工在公司非法集资案件中，如果是并不知情，不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员的 ...
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集资等犯罪行为的界限针对“套路贷”诈骗、非法集资等犯罪组织者借助民事诉讼程序实现非法目的等实际情况，全省各级公安机关、人民检察院、人民法院在处理涉民间借贷案件 吸收的公众存款等资金发放贷款，并以故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等非法手段强索债务的，应当按照行为涉嫌的具体犯罪侦查、 ...
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集资等犯罪行为的界限针对套路贷诈骗、非法集资等犯罪组织者借助民事诉讼程序实现非法目的等实际情况，全省各级公安机关、人民检察院、人民法院在处理涉民间借贷案件 处罚。人民法院在审理民事案件过程中发现存在虚增债务伪造证据恶意制造违约非法吸收公众存款及集资诈骗等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索 ...
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