在经我国银监会批准可以从事离岸金融业务的内资银行和外资银行开设外汇账户。从国际金融法管辖角度来说，离岸账户的外汇资金可以自有出入，无需申报和强制收汇，因此 4款），实现人民币经常项目下的可兑换，但对于进出口收汇采取核销管理，并直接与出口企业退税挂钩。因此，在未来很长一段时间内我国在外贸结算环节仍受外汇 ...
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协议时，均无法以自己的名义支付给被收购方任何人民币或者美金作为保证金。 只有在并购境内房地产企业的股权或者资产获得商务管理部门批准后，并应在取得新营业执照后的 不予办理外商投资企业外汇登记或者登记变更； （3）境外机构和个人在境内银行开立的外商专用外汇账户内的资金，不得用于房地产开发和经营； （4）在 ...
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主管部门批准，保税区内的外资银行可以经营人民币业务。第47条规定，保税区内企业之间可以以外币计价结算。《天津港保税区管理条例》第五章金融和保险 所获得的奖励和股权收益，若再用于直接投资高新技术成果产业化项目，全部免征个人所得税。 9.监管法律制度 保税区旨在促进贸易自由化，适当的监管制度对保税区功能的 ...
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甲通过中介公司A向乙借款人民币10万元，甲要付给A计2.5万元的手续费，甲要向乙支付10万元借款的年利率不超过同类银行贷款4倍的利息，到期还本 员工个人名义或者以其他个人名义开立账户存储、结算，不得借用个人账户划转实质属于公司的资金。民间融资信息服务机构的股东、董事、高级管理人员不得从事与任职机构利益 ...
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刑法修正案（三）》加以补充，2003年央行又颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理 存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时， ...
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达公司以其土地及房产抵押，与建国信用社签订流动资金借款合同，从建国信用社贷款人民币2600万元，贷款到期日为2016年3月10日。双方约定贷款发放方式为受托支付 账户，另100万元转入井占龙个人账户。13.转账支票、电汇凭证、科利达公司银行记录，科利达公司账户中关于涉案2600万元贷款转款的凭证及银行 ...
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，中隆会计所提供的两份会计报表，其中资产负债表之短期借款项的数额均为人民币3566万元，这也和太平农行主张的奶牛场欠太平农行的借款总额相一致。并且这一 影响特定化的构成。占有是指对物进行控制和管理的事实状态，银行取得对该账户的控制权，实际控制和管理该账户即应认定符合出质金钱移交债权人占有的要求。 中国 ...
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刑法修正案（三）》加以补充，2003年央行又颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理 存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时， ...
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）基金、农村养老保险（个人账户）基金目前的规模分别为1400亿、100多亿、500亿、近300亿元人民币，未来10年将分别达到10000亿、 -135. [21] 前者是根据企业养老金制度，企业将职工的养老金以信托的方式交由信托银行管理和运营；而后者是专门为个体经营者设立的，根据国民养老金基金制度， ...
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刑法修正案（三）》加以补充，2003年央行又颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理 存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时， ...
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