越来越大。而犯罪手段主要表现在非法集资诈骗、金融票据诈骗，信用证诈骗以及假冒金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等案中案。金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其 ，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。按规定，商业银行对企业授信或发放贷款前，都要通过财务报表对企业的资产状况及盈利水平进行调查，判断企业 ...
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。如果严格局限于比特币区块链体系内，基于比特币产生的规则，它甚至连用比特币发放贷款或投资应该产生的利息或红利都解决不了，将严重影响金融的发展和功能发挥。 货币的本质和内在逻辑。即使在当今的信用货币体系下，也不是随便什么人或机构，随便造出什么东西就能让人信任和接受其成为货币的。货币当局投放货币，一般仍 ...
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，都应当与自己的诸如管理货币的发行、流通与回笼，存款的吸收与提取，贷款的发放与收回，国内外汇兑换的往来等等从事货币流通及相关的业务职责活动相联系。如 、盗窃罪等等。 （三）主体要件 本罪的主体是特殊主体，即只有金融机构的工作人员才能构成。所谓金融机构，是指专门从事各种金融活动的组织。目前，我国已形成以 ...
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会更加强烈。只有合理安排地方财政支出、如实且及时地向公众公布税款使用情况，才能真正获得民众的理解与支持，使房产税作为地方税征收具有相应的民众基础。 （ 如住房和建设部要求商品住房严格实行购房实名制；银监会要求银行不得对投机投资性购房发放贷款；财政部、国土部等5部委打击囤地炒地行为，要求分期缴付土地出让 ...
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的行为。 再比如：虚报注册资本罪、非法经营同类营业罪、高利转贷罪、违法发放贷款罪、逃汇罪、洗钱罪、虚开增值税专用发票罪、侵犯商业秘密罪、非法经营 说认为法人和自然人一样属于现实存在的有机体，具有团体的意思和独立的存在，法人机构及其代表人以法人名义实施的行为应当视为法人的直接行为。而法人是依照特定的法律 ...
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的行为。再比如：虚报注册资本罪、非法经营同类营业罪、高利转贷罪、违法发放贷款罪、逃汇罪、洗钱罪、虚开增值税专用发票罪、侵犯商业秘密罪、非法经营 说认为法人和自然人一样属于现实存在的有机体，具有团体的意思和独立的存在，法人机构及其代表人以法人名义实施的行为应当视为法人的直接行为。而法人是依照特定的法律 ...
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为既遂犯罪，原因在于这些犯罪具有特别严重的社会危害性，只有将完成形态前推，才能给予打击。[31] 质疑通说的理由在于：第一，通说实际上来源于日本、我国台湾地区 明示、暗示他人从事交易罪、操纵证券、期货市场罪、背信运用受托财产罪、违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪、逃汇罪、骗购外汇 ...
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条第一款规定：银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的；第299条 行为的规定，之后才异化为贪污罪的窃取方法。二是指这种转化必须经由法律明文规定才能确立。 其次，二者在表现形式上都具有法律明文规定的特征。犯罪行为和犯罪方法都 ...
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、验资证明或资金担保。”从这一规定我们可以看出，内资企业只有先出资，然后才能领取营业执照，这种设立方式在理论上称之为“实缴资本制”；而中外合资企业则是先领取 ：如虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪、提供虚假财会报告罪、违法发放贷款罪、中介组织人员提供虚假证明文件罪等等。但在司法实践中，很少有因触犯 ...
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借得货币资金的企事业单位或个人。贷款人：是指在贷款活动中运用信贷资金或自由资金向借款人发放贷款的人或金融机构。二、基本内容包括：债权人姓名、借款金额（ 有可能造成纠纷。交款证明：民间借贷在法律上属于要务合同，即款项的实际交付才能使借贷关系生效。一般来说，借条足以证明借款的发生，但为了防止不必要的纠纷， ...
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