犯罪案件。除人民检察院和人民法院直接受理的以外，其他单位犯罪案件都应当由公安机关立案侦查。具体包括：（1）危害公共安全的犯罪，主要是指刑法第125 条规定的破坏金融管理秩序犯罪；第192、194、195、198条规定的金融诈骗犯罪；第201条、第203—209条规定的危害税收征管犯罪；第213—219 ...
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，经济犯罪的罪名增加了一大批，同时已将74种经济犯罪案件划归公安机关立案侦查，扩大了公安机关对经济领域犯罪的管辖范围，加大了打击经济犯罪的任务。显而易见， 月9日下发的《关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通知》第三项规定：“利用经济合同诈骗案件由犯罪地的公安机关办理，犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果 ...
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案件，大都是私募基金管理公司因为涉嫌诈骗和非法集资犯罪，其设立的“合伙基金企业”人去楼空，公安机关已经立案或者即将立案，故此类案件应以刑事案件的结论 。”如果私募基金管理公司及其法定代表人、实际控制人已经公安机关立案侦查，此类案件同样应该驳回起诉。（|作者：温毅斌作者单位：湖南省益阳市中级人民法院） ...
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案件问题的解释》第6条第5款规定：恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已经偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的，可以 等。如果犯罪行为侵害的法益性质严重，如盗窃金融机构数额特别巨大、盗窃文物、诈骗数额巨大、抢夺数额巨大、恶意透支超过10万元等等，那么就超出了出罪化、有 ...
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财产等。有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬中的支付能力应该以公安机关立案时为准，如果立案时行为人有支付能力而不支付的，以第二种实行行为定罪处罚 的其他逃避支付劳动者劳动报酬的行为。换言之，转移财产、逃匿等方法是否包含了诈骗方法，以及使劳动者免除支付劳动报酬是否可以评价为逃避支付劳动者劳动报酬。前文已经 ...
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财产等。有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬中的支付能力应该以公安机关立案时为准，如果立案时行为人有支付能力而不支付的，以第二种实行行为定罪处罚 的其他逃避支付劳动者劳动报酬的行为。换言之，转移财产、逃匿等方法是否包含了诈骗方法，以及使劳动者免除支付劳动报酬是否可以评价为逃避支付劳动者劳动报酬。前文已经 ...
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各界关注。2006年，全国公安机关立案侦查非法集资案件1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就 二）集资行为刑事管制的核心内容在于风险防范促进信息披露、培育市场信用 在传统诈骗犯罪中，由于被害人陷于错误认识而实施了交付行为，行为人得以非法占有他人财物 ...
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、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： （一）个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；（二）单位直接负责的主管人员 一个受害者仅交付几十元不等，从个案上看，诈骗数额远远低于犯罪构成的标准，公安机关也可能因为数额太小不予立案侦查。 实际上，分析此类犯罪，不难看出有两个 ...
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及监管不力问题，造成一些重罪案件得不到有效处理。如在办理数额特别巨大的合同诈骗案件中，过分关注以非法占有为目的的主观故意的审查，以该理由不予批准逮捕的 理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。人民检察院作为法律监督机关，对有法定刑事立案权的机关的立案活动进行监督，是全面监督而 ...
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行为中，由于受害人是直接受害者，受害人发现后可直接到公安机关报案，公安机关可直接立案侦察，而在诉讼诈骗中，诈骗人先向法院提起诉讼，受害人在受到法院的开庭 能插手经济纠纷为由不予受理。 2、在法院审理过程中，受害人请求法院将案件移交公安机关，法院通过审查，如果受害人提不出充分证据来证明起诉人所提供证据的 ...
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