环境，传统业务经营举步维艰，商业银行被迫调整服务功能、业务方向和竞争战略，提供金融产品与金融服务相结合的经营模式，从资产／贷款基础上的战略转换为服务 不易监控，尤其是多数商业银行拥有为数众多的营业网点，而且由于中间业务的开展往往涉及多个部门，没有一个专门机构来进行统一管理，内部控制制度中难免有疏漏之 ...
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以及国际商业银行通行做法，就有关外资银行外汇贷款的实务操作中值得注意的几个法律问题作出一些分析和探讨。 一、外债管理 我国长期以来对外债实行登记制度， 维护了借款人的利益，又能保障贷款人正确行使权利。 第三，违约事件条款是贷款协议的基础组成部分之一，一般违约事件条款规定在借款人的行为构成违约时，贷款人 ...
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和经营信息，才属于商业秘密。 商业银行在开展投资银行业务中接受客户提供的相关生产、经营、财务等方面的资料及从事策划、并购方案、银团贷款等业务中可能 。同时，对不良客户实施严厉的黑名单制度，统一加大制裁力度。 4、完善投资银行内部运行管理机制，减少内部信息不对称。商业银行应设置合理的组织机构，健全内部 ...
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和经营信息，才属于商业秘密。 商业银行在开展投资银行业务中接受客户提供的相关生产、经营、财务等方面的资料及从事策划、并购方案、银团贷款等业务中可能 。同时，对不良客户实施严厉的黑名单制度，统一加大制裁力度。 4、完善投资银行内部运行管理机制，减少内部信息不对称。商业银行应设置合理的组织机构，健全内部 ...
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世通破产案中，摩根、花旗、美银、瑞信等国际银行均遭受了集体诉讼。投资者指控它们为其贷款客户安然与世通公司隐瞒债务、虚增盈利、财务欺诈、指使 政策。 [③]上述合规风险的几个领域当然属于法律风险的范围。 三、商业银行合规风险管理的组织架构 （一）总法律顾问的设置 总法律顾问制度的构建是国际优秀银行的共性 ...
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贷款政策，拟通过政府补助、注入资本金或者贴息，然后再通过商业银行贷款，提高融资能力[3]。 就社会融资而言，国家一直鼓励社会资金参与保障房建设，尤其是鼓励 的同时为社会提供了大量公共租赁房源与优质的管理服务；在保障中等以下收入群体支付房租方面，国家应发挥住房租赁补贴制度的优势，在我国建立全面的住房租赁 ...
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的正常进行，破坏我国金融秩序的稳定。因此、诈骗贷款行为同时侵犯了银行等金融机构的贷款所有权以及国家的贷款管理制度，具有比一般诈骗行为更大的社会危害性。（ ）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。［相关法律］：《商业银行法》第八十条借款人采取欺诈手段骗取贷款， ...
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的正常进行，破坏我国金融秩序的稳定。因此、诈骗贷款行为同时侵犯了银行等金融机构的贷款所有权以及国家的贷款管理制度，具有比一般诈骗行为更大的社会危害性。（ ）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。［相关法律］：《商业银行法》第八十条借款人采取欺诈手段骗取贷款， ...
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董事会秘书这个职务，但是实际操作中做的很不够。为了商业银行资产的安全，有必要在银行内部建立董事会秘书制度。从有利于发挥董事会秘书服务作用的角度看，董事会秘书应 》和《贷款通则》的行为应当享有否决权，以最大限度地维护银行资产安全。五、经理层及关键职位。为了防止出现“内部人控制”的情况，商业银行至少应当从 ...
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，我们应该意识到，一个成熟的市场必须是能够给交易者以确定的制度预期的市场。尽早完善有关商业银行不良资产跨国收购的审批规则，避免投资者因规则不完善而付出昂贵 ] 例如，2001年12月和2002年8月，信达资产管理公司先后两次向美国一家基金公司和一家商业银行打包出售了两包呆帐资产，出售金额共计115亿元 ...
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