。再如企业技术人员隐藏技术开发的难度和关键障碍，故意夸大成功的概率，诱使企业投入资金，作为自己技术试验的经费，或隐藏开发进展，将取得的成果窃为己有等， 就造成了采购经理利用此机会在采购过程中收受巨额回扣，同时还利用空白支票勾结其他人套取现金占为己有。由于证据确凿，该采购经理因涉嫌收受贿赂和职务侵占而被 ...
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抵扣利息的，可以主动起诉确认合同无效，要求返还利息。 5.出借人套取金融机构贷款转贷的旧债 出借人套取银行的经营贷、消费贷等贷款之后，擅自改变用途，将 借款合同无效、双方返还。注意例外情况，借贷非营利法人、非法人单位、特定个人的资金转贷的，不符合借贷合同无效情形。此类诉讼的难点是举证，民事案件谁主张 ...
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否支付或者酌减相关费用。 52.【高利转贷】民间借贷中，出借人的资金必须是自有资金。出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为，既增加了融资 。人民法院在适用该条规定时，应当注意把握以下几点：一是要审查出借人的资金来源。借款人能够举证证明在签订借款合同时出借人尚欠银行贷款未还的，一般 ...
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上并无问题。 2）涉嫌其他犯罪 为从事非法放贷活动，擅自设立金融机构、套取金融机构资金，有可能构成高利转贷罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪，一个 人民银行可以要求公安机关配合，公安机关依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。对于查获的财物，属于被害人合法财物的，予以退还，其他的非法财物 ...
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否支付或者酌减相关费用。 52.【高利转贷】民间借贷中，出借人的资金必须是自有资金。出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为，既增加了融资 。人民法院在适用该条规定时，应当注意把握以下几点：一是要审查出借人的资金来源。借款人能够举证证明在签订借款合同时出借人尚欠银行贷款未还的，一般 ...
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意思，例如，在现实生活中较为常见的国家工作人员为规避财务制度，利用虚假发票套取公款用于公务开支，就应该否定存在贪污或者受贿的故意。这种情形下，国家工作 他人以其单位或者个人的名义，将10万元捐赠给自己儿子所在的学校作为办学资金，则不能认为国家工作人员构成受贿罪。 （五）贪污受贿罪的刑罚适用 贪污受贿罪 ...
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目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。这里应当指出的是，当前存在一些企业打“擦边球”的现象，即从银行贷出资金后由于未能立即投入使用而成为闲置资金，为了 ...
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对于合同无效的判决理由通常表述为“房屋买卖并非当事人的真实意思表示，而是以合法形式达到套取银行贷款的目的，故合同无效”。 （二）合同成立的判断及合同效力的认定 关于 证据显示徐某系被逼迫的情况下，该转账行为应当认定为徐某自主处分账户中资金的行为。5万元的定金虽无银行转账记录佐证，但涉及的金额较小，在徐 ...
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能力但拒不履行的重大税收违法案件当事人;2.在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融组织和外国政府到期债务的 能力但拒不履行的重大税收违法案件当事人;2.在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融组织和外国政府到期债务的 ...
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对于产权证上只登记有一方的名字，就不能排除一方将房产擅自过户到他人名下，并套取、转移现金的可能。 采用这种方式隐匿转移财产，并不是一种很高明的处理方式。 第二，从交易时间上摸查出资线索。一方根据购房付款的时间，回忆另一方在此期间资金上有无重大支出或异常；有条件的，还可以查询另一方银行存折上的资金流向 ...
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