刑法定原则，追究直接责任人员（即自然人）的刑事责任。2、使用作废的信用卡或者恶意透支实施诈骗的犯罪主体，是否仅限于合法持卡人？有观点认为，使用作废的信用卡的 骗领信用卡人具体分析才能得出结论。假如把骗领信用卡可分为善意的骗领和恶意的骗领，二者的区别在于领取信用卡时是否有非法占有公私财物的目的。只是手续 ...
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的使用情况，也就是说发卡行不存在过错，导致客观上不能及时制止持卡人的违法透支行为的，信用卡保证人应当承担持卡人使用信用卡所产生的全部债务的清偿责任。 银行卡 风险具有更重要的意义，也就是说，发卡行采用担保制度以防范经营风险，必然将恶意透支所形成的债务作为主要的被担保的债务范围，不可能仅仅将持卡人善意 ...
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。恶意透支与其他四种诈骗表现形式存着本质的区别：一是前者的实质是非法透支，它以真实有效的信用卡作为犯罪工具，主要侵害的是信用卡发行人与持卡人之间的信赖 而后者由于受害对象的不特定，导致其行为难以发现，所造成的损害也远比恶意透支行为大。 ３．将盗窃并且使用信用卡的行为认定为盗窃罪值得商榷。 盗窃信用卡并 ...
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。恶意透支与其他四种诈骗表现形式存着本质的区别：一是前者的实质是非法透支，它以真实有效的信用卡作为犯罪工具，主要侵害的是信用卡发行人与持卡人之间的信赖 而后者由于受害对象的不特定，导致其行为难以发现，所造成的损害也远比恶意透支行为大。 ３．将盗窃并且使用信用卡的行为认定为盗窃罪值得商榷。 盗窃信用卡并 ...
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、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。 检察机关在审查起诉、提起公诉时，应当根据发卡银行提供的交易明细、 认定。人民法院在审判过程中，应当在对上述证据材料查证属实的基础上，对恶意透支的数额作出认定。 发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和 ...
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、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。 检察机关在审查起诉、提起公诉时，应当根据发卡银行提供的交易明细、 认定。人民法院在审判过程中，应当在对上述证据材料查证属实的基础上，对恶意透支的数额作出认定。 发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和 ...
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、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。 检察机关在审查起诉、提起公诉时，应当根据发卡银行提供的交易明细、 认定。人民法院在审判过程中，应当在对上述证据材料查证属实的基础上，对恶意透支的数额作出认定。 发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和 ...
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、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。 检察机关在审查起诉、提起公诉时，应当根据发卡银行提供的交易明细、 认定。人民法院在审判过程中，应当在对上述证据材料查证属实的基础上，对恶意透支的数额作出认定。 发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和 ...
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“情节特别严重”：(一)伪造信用卡二十五张以上的;(二)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在一百万元以上的;(三)伪造空白信用卡二百五十张以上的 认定。人民法院在审判过程中，应当在对上述证据材料查证属实的基础上，对恶意透支的数额作出认定。发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名 ...
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应重新对持卡人进行催收。有学者认为：持卡人在银行催收之后并非归还任何金额的透支款即可，归还金额必须达到一定的金额才能推翻银行催收的效力。而关于“一定的 ，根据司法解释的规定，可能因情节显著轻微而不予追究刑事责任。因此允许银行对恶意透支数额较大的情形行使处分权，一方面能够给持卡人还款机会，排除那些因客观 ...
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