为避免国有资产不受侵犯，避免国有资产流失”，请求“判令被告偿还国有资产237250元及逾期利息”。此前，云溪法院冻结了维亚公司的两个基本账户和银行存款， 公民、组织都会因原告不适格而无法提起诉讼。公民维护国家利益和公共利益就不能通过司法途径获得保障，而只能向有关行政机关反映，如果行政机关置之不理，司法 ...
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发现犯罪嫌疑人供述、被害人陈述、证人证言是侦查人员以非法方法收集的，应当坚决予以排除，不能给刑讯逼供等非法取证行为留下余地。 但是，应该看到，我国法律 国家，调查犯罪嫌疑人经济往来、扣押财产、冻结银行账户这些侦查措施通常需要法院审查决定。在我国，法院一般不进行侦查措施的审查和签发相关令状。因此，一些 ...
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执行的执行了，在这种情况下，金融机构尤其是银行也容易与前来办理保全的法院人员产生分歧甚至冲突，给执行方和协助执行方带来困扰。 基于此，法哥 中国人民银行关于金融机构协助冻结、扣划信用卡账户款项有关问题的批复》(银办函[1996]30号) 信用卡账户不同于其他存款账户，冻结、扣划信用卡账户，不能立刻停止 ...
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辖区内实际存在（physical presence）时，法院才对该被告有属人管辖权，除此之外，法院不能随意对非本州被告行使管辖权。普通法上的属人管辖权严重限制了 的金融机构中设有银行账户，该资金可以被视为存放在后一个账户当中，美国主管机关可以直接针对该账户采取冻结、扣押和没收措施。在此种情况下，美国 ...
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性质，平台本身不得提供担保，平台不得归集资金搞资金池，不得非法吸收公众存款，更不能实施集资诈骗。但上述这些分析、意见和建议仅为律师在掌握有限资料的基础 免责的。 2. 如果投资人通过绑定银行账户、在平台的第三方支付账户中沉淀资金，并参与到具体的业务中，如资金划转、冻结、扣划、设定保证金或变相设定保证金 ...
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中确实也难以找到账户、存款、准备金、自有资本之类专用于规范商业银行的措辞，相反，是用备付金来替代存款。双管齐下之举能混淆黑白吗？笔者不能苟同，因为央行 追索费用，并承担过错责任。 {4}为了规避可能的法律风险，有些第三方支付机构采取了变通性的做法，即不直接援用冻结的表述，而使用暂缓支付或暂停使用之类的 ...
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中确实也难以找到账户、存款、准备金、自有资本之类专用于规范商业银行的措辞，相反，是用备付金来替代存款。双管齐下之举能混淆黑白吗？笔者不能苟同，因为央行 的追索费用，并承担过错责任。 ⑷为了规避可能的法律风险，有些第三方支付机构采取了变通性的做法，即不直接援用冻结的表述，而使用暂缓支付或暂停使用之类的 ...
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证券中介人是指某清算公司，或某人，包括银行或经纪商，通常它的业务是为他人维护证券账户，并且它正在从事这样的业务。[18]其二，在国际立法层面， 登记结算机构，直接通过发行人对投资者持有的证券进行处置，以及如何解决如果法院不经过证券公司直接到证券登记结算机构进行冻结，而在冻结后，投资者却已通过证券公司 ...
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是：当发生受益人或其他第三人进行信用证欺诈时，一方面法院不能被一个不道德的商人利用来进行欺诈，另外，独立性原则不应该被用来保护受益人或第三人进行信用证欺诈的工具 ，经银行行长（主任）签字后，银行应当立即凭此并按照应冻结资金的性质，冻结当日单位银行账户上的同额存款（只能原账户冻结，不能转户）。如遇被冻结 ...
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，不能用企业党组织的党费来清偿企业所欠债务。 5、对被执行人大宗商品交易资金结算账户内的资金能否执行？ 被执行人名下大宗商品交易资金结算账户，执行法院应当 (〔2012〕执他字第7号) 上述答复给我们的实践启示就是，在执行证券交易结算机构、期货交易结算机构等被执行人的银行存款账户时，切记要核实清楚相关 ...
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