本案中白某行为的定性，实际上就是对盗窃、侵占和诈骗的辨析。笔者认为，第一，白某取得林某4.5万元现金的行为应当以诈骗罪定罪处罚。 诈骗罪与侵占罪最大 但是，经过仔细分析我们可以发现以下几点问题：一是盗窃罪和诈骗罪的本质区别并不是诈骗故意，而是被害人有无基于认识错误而处分财物的行为。在盗窃的过程中也可以 ...
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条的规定，单位可以构成伪造、变造金融票证罪的犯罪主体，那么，单位为实施信用卡诈骗而伪造信用卡的行为也是完全可能的，如果不规定单位成为信用卡诈骗罪的犯罪主体， 。第三种观点认为，单纯骗取信用卡的行为不构成诈骗罪，骗领后，为实施诈骗进行支取现金、消费的，无论是否透支，在现有法律规定下构成诈骗罪。虽然这几种 ...
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条的规定，单位可以构成伪造、变造金融票证罪的犯罪主体，那么，单位为实施信用卡诈骗而伪造信用卡的行为也是完全可能的，如果不规定单位成为信用卡诈骗罪的犯罪主体， 。第三种观点认为，单纯骗取信用卡的行为不构成诈骗罪，骗领后，为实施诈骗进行支取现金、消费的，无论是否透支，在现有法律规定下构成诈骗罪。虽然这几种 ...
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条的规定，单位可以构成伪造、变造金融票证罪的犯罪主体，那么，单位为实施信用卡诈骗而伪造信用卡的行为也是完全可能的，如果不规定单位成为信用卡诈骗罪的犯罪主体， 。第三种观点认为，单纯骗取信用卡的行为不构成诈骗罪，骗领后，为实施诈骗进行支取现金、消费的，无论是否透支，在现有法律规定下构成诈骗罪。虽然这几种 ...
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的结果，致使行为人获利而他人受损的，也以诈欺罪论处。这是因为利用计算机诈骗（包含利用信用卡在ATM机上恶意取款），与诈骗罪具有相同的本质而与盗窃罪有较 的犯罪目的物（人民币）的物质状态进行分析： 许霆在犯罪过程中总共从取款机取出现金（人民币百元券1750张）175000元。（取款机是不能加入元、角、分 ...
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的，可以在三年至五年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，未达到数额较大，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场 。 （七）诈骗罪 2011年4月8日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 辽宁省高级人民法院、辽宁省人民检察院、辽宁省公安厅 ...
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已交足二年以上保险费的，保险人应当按照合同约定向其他权利人退还保险单的现金价值。 受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的， 、评估人、证明人故意提供虚假的证明文件，为投保人、被保险人或者受益人进行保险诈骗提供条件的，依照前款规定给予处罚。 第一百九十六条 投保人、被保险人 ...
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规定，其适用的法定刑为十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。乙使用暴力抢劫他人现金5000元（暴力本身致人轻伤），为抗拒抓捕而当场使用暴力，导致另一 不同观点，需要进一步讨论。 第一种观点（少数说）认为，当场就是实施盗窃、诈骗、抢夺行为的现场。[29]这种观点过于限制当场的范围，不符合事后抢劫罪的现实 ...
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2）行为人主观意图明确指向数额（特别）巨大财物时 例如：乙亲眼目睹朋友将20 万元现金放入保险箱，晚上乘朋友出差之际，潜入家中欲撬箱取钱，被巡逻的 ，上海人民出版社1992 年版，第40 页。5 另，1996 年12 月16 日最高院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条：已经着手实行 ...
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犯罪行为利益法》 , 其中规定：同一日一次或多次收受或交付2 万元马克以上现金或有价证券时，应确认客户身份，对可疑洗钱之金融交易，应即通报检察机关。 主要有以下几种形式： （一）利用在中国的金融机构转移违法所得。犯罪分子利用诈骗、毒品、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后，利用国际金融机构迅速转移赃款 ...
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