有积极的还款行为。对持卡人因特殊原因导致偿还能力下降的情况，应允许商业银行针对特定情况与持卡人平等协商，共同约定还款协议，视为没有非法占有的目的；（ ：银行单方面提供的催收记录及信函等，若无持卡人签收信件证明或电话录音证明，则不能证明持卡人实际接到银行催收。若持卡人提出异议，辩称从未收到催收信函及电话 ...
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扣除，咨询电话XX”短信。事主拨打短信中提供的电话时，对方会自称是银行客户服务中心，谎称事主的个人信息可能被他人冒用，要事主持银行卡到ATM自动取款机输入密码进行所谓的“查询、设置防火墙保护、开通（取消）网上电子银行账户”等操作，一旦事主按照骗子指令进行操作时，就会中招。 【骗术6】虚假 ...
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。理赔服务场所应保证交通便利、标识醒目。公司应对外公布理赔服务场所地址、电话。 2.各地保险行业协会应根据本地区地域、自然环境、道路交通情况等因素确定各 的转账支付方式将保险赔款划入以承修事故车辆的修理单位为户名的银行账户，并通过电话回访或书面方式告知被保险人。 4.对于不能提供被保险人真实联系方式、 ...
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软硬件设备。 依据2007年《远期利率协议业务管理规定》和2008年《中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》，远期利率协议交易、人民币利率互换 、利率互换交易进行交易后备案与交易情况监控；对通过人民银行认可机构的交易系统或通过电话、传真等其他方式达成的信用风险缓释工具交易进行交易后备案 ...
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、利率互换交易进行交易后备案与交易情况监控；对通过人民银行认可机构的交易系统或通过电话、传真等其他方式达成的信用风险缓释工具交易进行交易后备案 有效应对措施[15]。 三、企业参与境外金融衍生交易监管 依据2005年《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》，中国外汇交易中心的非金融企业会员经 ...
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，应以维护存款的安全、降低或避免存款风险的发生为标准。在中国农业银行海淀区支行(以下简称农行海淀支行)与烟台鹏辉服务有限公司(鹏辉公司)存单纠纷一案中 的程序事实上增加了持卡人信用卡被盗刷的风险。2、菜单设置不合理。各银行在设置电话菜单时普遍没有考虑到挂失功能的重要性与迫切性，而是将信用卡申请、进度 ...
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国家规定运用资金的；（四）其他情节特别严重的情形。18.违法发放贷款罪银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额在100万元以上不满500万元 为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有 ...
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情节，以诈骗罪(未遂)定罪处罚: 1.发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的; 2.在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次 。10月份，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》( ...
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为人民币25442784.84元和该款自2008年5月26日起至基金设立之日止的银行利息。宣判后，异议人中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司提出上诉。上海市高级 骗取被害人金某195元后，获悉金某的建设银行网银账户内有305000余元存款且无每日支付限额，遂电话告知被告人臧进泉，预谋合伙作案。臧进 ...
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侵占罪，而不可能构成盗窃罪。主张构成盗窃罪的观点，忽视了何鹏对于其银行账户当中的财物具有实际支配的事实。[24] 关于处分错误汇款（包括错误记账） 声讯台，以获得国外声讯台支付的回扣款案件，法院认定为盗窃罪。[46]笔者认为，虽然盗打电话可以构成盗窃罪，但前提是行为人具有利用处分的意思。如果行为人拨打 ...
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