。3、利用为购房人代办银行贷款之机将房产抵押给银行，然后冒用购房人的身份证件，将银行发放的贷款占为己有。2004年上海市某房地产中介公司以此方法连续作案 认证。2、审查房屋产权的真实性。签订购房合同前可到房地产登记机构进行查询，核实房产证的真伪、卖房人与登记人是否一致、房屋是否办理抵押登记等情况，以免 ...
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常识，房产证仅仅是房屋所有权的一个凭证，它必须通过对出卖人的身份进行核对和登记查询，才能最终确认房屋所有人。李某恰恰在真实身份的核对方面，没有尽到必要的 ，是值得研究的。支持保护善意第三人的观点，无疑会认为，通过盗窃、伪造证件等非法手段而实施的合同诈骗行为，其产生的交易仍然可以产生所有权转移的法律后果 ...
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开发商利用这些虚报的注册资金大肆吹嘘其实力，致使购房者对其实力雄厚的假象难辨真伪，甚至深信不疑，以至不少购房者不加思考就购买楼花，最终上当受骗。 （三 部门咨询预购房和在建工程的有关情况，认真审查，核实开发商或原产权人提供的证件是否真实合法有效，同时还要落实该房是否已被查封、抵押情况。为防止开发商或 ...
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一两个月后，当签购账单寄达信用卡的原持有人时，甲便持没有离台证明旅游证件向银行报称账项出错，由银行承担该笔费用。由于凭真卡异地购物，账单签名与 进行严格审查，把好入门关。对申领人体检的身份证件应认真辨别其真伪。可通过书面核实、电话访问、向有关单位和邻居查询等方式弄清申领人的真实身份，谨防申领人用伪造的 ...
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。因此，在身份证件和证明文件种类繁多、缺少有效识别手段、与有关部门信息共享机制不健全的情况下，金融机构工作人员难以有效识别开户资料的真伪，存在假证充斥 大额交易和可疑交易报告，受法律保护”，但没有对国务院反洗钱行政主管部门是否可以查询涉嫌洗钱的客户账户存款进行明确规定。 再次，虽然《反洗钱法》对监管的 ...
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交易对象有法定权利外观，法律担保它通常为真实权利，交易者无需再劳心费神辨别权利真伪，交易成本当然随之降低。 这一点对不动产物权尤为重要，因为不动产具有较高的 等；同时，至少为了体现形式上的利益对等性，当事人也要支出一定的登记、查询费用和相应的时间和精力。在形式主义模式下，这些成本是物权交易所必然产生的 ...
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只能采取有关调查、查询、勘验等不涉及限制人身权利和财产权利的手段和措施，强制措施只能在侦查阶段采取。 ３、调查取证时，应出示相关证件，同时，侦查人员 ，这是一种不好的倾向。倾听犯罪嫌疑人无罪或罪轻的 辩解，一方面可以辨别真伪，查清事实真相，防止错案的发生，另一方面可以扩大视野，了解犯罪嫌疑人在哪些方面 ...
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必先组成陪审团。陪审团成员由若干有陪审资格的男女组成，法官、律师用种种查询方法剔出依法应当回避的人士。组成陪审团人数由法律规定(美国各州不一) ，一般是12 ，还不如没有陪审制度。况且，陪审无从违背法官(关于适用法律的)说明。证据的真伪既由陪审认定，事实的裁决专属于陪审团，在陪审未确认证据、裁决事实前 ...
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只能采取有关调查、查询、勘验等不涉及限制人身权利和财产权利的手段和措施，强制措施只能在侦查阶段采取。 ３、调查取证时，应出示相关证件，同时，侦查人员 ，这是一种不好的倾向。倾听犯罪嫌疑人无罪或罪轻的辩解，一方面可以辨别真伪，查清事实真相，防止错案的发生，另一方面可以扩大视野，了解犯罪嫌疑人在哪些方面 ...
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三章发票的领购 第十五条需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务 （四）扩大发票使用范围；（五）以其他凭证代替发票使用。税务机关应当提供查询发票真伪的便捷渠道。第二十五条除国务院税务主管部门规定的特殊情形外，发票限于 ...
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