结算机构或者其授权的代理机构办理，故在券商处开立的帐户指的是资金帐户。投资者开立资金帐户有两种方法：一是直接在所选定的券商开立资金帐 的券商全部归还了挪用的保证金”。11 2003年底，证监会下发《的关于加强证券公司营业部内部控制若干措施的意见》规定证券公司营业部必须将不低于70（的客户保证金上划证券 ...
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用以对付缉私人员的查私活动，有的还在缉私队伍内部安插走私组织成员，择机而动。一些走私分子屡屡得手后，资金日益雄厚，反过来又使走私分子装备改善成为 对于走私犯罪案件中涉及的票据﹑文件﹑身份证﹑护照﹑货币等运用紫外﹑红外﹑光谱分析等方法，鉴别其真伪，确定其伪造的事实和方法；通过笔迹鉴定，确定因走私活动涉及 ...
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单位，在缴费稽核中应进行缴费能力稽核，其内容包括：（一）查验用人单位的货币资金发生额和余额，重点查阅现金和银行存款情况；（二）查验用人单位的各类对外 账证是否相符；（五）省、自治区、直辖市经办机构规定需内部监督的其他内容。第一三九条 内部监督的主要方法包括检查核对法、抽查法、面询法、网上监督法。稽核 ...
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有机统一，财务活动的全过程都有可能发生风险。如果仅将财务风险定义为由于筹集货币资金不能偿还到期债务而带来的风险，则过于片面，不尽恰当。对财务风险 期、成长期、成熟期和衰退期分别采用每股比例、固定比率、中和政策和剩余股利的方法控制分配风险。 财务风险管理水平的高低是一个企业能否健康成长的关键。一个成功的 ...
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票据以及著作权、专利权、商标权等具有经济价值、可以用金钱衡量的物和权利。这里当然包括货币资金。 同时，因为资金信托具有圈钱和集资的特性，我们国家对于资金信托 以及无附加风险控制等八种形式。其中第三方连带责任保证在市场中应用率是最高的。按照担保方与融资方、信托公司之间的法律关系，又可以划分为，内部担保、 ...
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服务自由原则的适用范围进行解释，灵活调整上述两种权力之间的宪法性界限（constitutional line）。 [30] 因此，有学者指出：欧洲法院既要支持建立内部市场的各项要求，又要维护成员国分散化决策程序的有效性。关于基本经济权利内涵和外延的判例法直接影响着欧盟内部分散化决策程序的结构和平衡， ...
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服务自由原则的适用范围进行解释，灵活调整上述两种权力之间的宪法性界限（constitutional line）。 [30] 因此，有学者指出：欧洲法院既要支持建立内部市场的各项要求，又要维护成员国分散化决策程序的有效性。关于基本经济权利内涵和外延的判例法直接影响着欧盟内部分散化决策程序的结构和平衡， ...
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洗钱工作的实效性。 关键词：基层银行; 反洗钱; 反洗钱 基层银行是金融企业, 以货币资金为主要经营对象。近年来, 随着我国法律水平的进一步提高, 犯罪分子采取了一系列的方法来掩盖非法收入来源, 如走私毒品、卖淫、贪污腐败和其他有害行为, 以 ...
//www.110.com/ziliao/article-792716.html -了解详情
洗钱工作的实效性。 关键词：基层银行; 反洗钱; 反洗钱 基层银行是金融企业, 以货币资金为主要经营对象。近年来, 随着我国法律水平的进一步提高, 犯罪分子采取了一系列的方法来掩盖非法收入来源, 如走私毒品、卖淫、贪污腐败和其他有害行为, 以 ...
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洗钱工作的实效性。 关键词：基层银行; 反洗钱; 反洗钱 基层银行是金融企业, 以货币资金为主要经营对象。近年来, 随着我国法律水平的进一步提高, 犯罪分子采取了一系列的方法来掩盖非法收入来源, 如走私毒品、卖淫、贪污腐败和其他有害行为, 以 ...
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