，就应追究刑事责任。法工委经同有关部门研究，拟保留‘以非法占有为目的’的贷款诈骗罪的规定，并在刑法中增加规定:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款 惩戒；其次，骗贷的原因，多是因为贷款人的资信存在问题，无法通过正常的贷款审查程序，而“资信”又是评价贷款人还款能力的重要指标，贷款人不真实的资信，无疑 ...
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不严，致使其犯罪得逞，那么，在该种情况下，行为人应当定为贷款诈骗罪或票据诈骗罪。第二，职务侵占罪的犯罪构成本身是可以完全包容银行职员利用职务进行金融 不能因为行为人在职务犯罪中使用了金融诈骗的手段，就以处罚较重的金融诈骗罪定罪处罚。反之，若是行为人没有利用职务便利或者主要是通过诈骗手段非法占有银行或者 ...
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是因为意志以外的原因，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应当以贷款诈骗罪定罪处罚。 五、损失的认定节点问题——立案标准不是认定损失的最终标准 批复》（2009年）第二条规定：“如果银行或者其他金融机构仅仅出具‘形成不良贷款数额’的结论，不宜认定为‘重大经济损失数额’，根据目前国有独资银行、股份制商业 ...
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。因此全国人大法制工作委员会“经同有关部门研究，拟保留‘以非法占有为目的’的贷款诈骗罪的规定，并在刑法中增加规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构 机构工作人员因为业务需要等原因，主动授意借款人提供虚假证明材料或者借款人在申请贷款时已经告知手续瑕疵，但金融机构工作人员考虑到借款人的资金雄厚、信誉良好 ...
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或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款， ，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”第一百九十七条【有价证券诈骗罪】使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的 ...
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骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。通常认为，该罪的基本构造为：行为人以不法 266条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的起点。[2]上海市上海市诈骗罪的立案标准：1997年4月24日，上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市 ...
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树辉是否构成犯罪并不影响本案有关当事人应承担的民事责任，揭东县公安局立案侦查黄树辉涉嫌贷款诈骗与本案所审理的借款合同纠纷案件性质不同，完全可以分开处理，故决定不移送。 年6月25日提起诉讼，揭东县公安局于同年9月10日对黄树辉以涉嫌贷款诈骗罪立案，并于次日发函给原审法院要求移送案件。此后长达七年时间， ...
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已届满，被告至今未履行赔付义务。故原告诉至法院，请求依法判令被告支付贷款余额214933．35元及逾期付款利息，承担本案诉讼费用。 被告B保险公司代理人认为 标的具有法律上承认的利益，故保险利益应该具备适法性。本案投保人已构成贷款诈骗罪，保险标的不具有合法性，保险合同自始无效。 二、保证保险合同条款第 ...
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已届满，被告至今未履行赔付义务。故原告诉至法院，请求依法判令被告支付贷款余额214933．35元及逾期付款利息，承担本案诉讼费用。 被告B保险公司代理人认为 标的具有法律上承认的利益，故保险利益应该具备适法性。本案投保人已构成贷款诈骗罪，保险标的不具有合法性，保险合同自始无效。 二、保证保险合同条款第 ...
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。如循环开立180天远期信用证骗得资金，实际是利用信用证进行融资活动。因此，信用证诈骗罪的犯罪目的，不完全是非法占有。当然，我们不能排除有的犯罪分子骗用信用证的 作了明确规定。刑法第三章第五节金融诈骗罪规定了7个罪名条款，其中，前两个条款集资诈骗罪、贷款诈骗罪都明确规定了“以非法占有为目的”，而对包括 ...
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