金融债券； （八）从事同业拆借； （九）买卖、代理买卖外汇； （十）从事银行卡业务； （十一）提供信用证服务及担保； （十二）代理收付款项及代理 贷款或者提供担保； （四）在其他经济组织兼职； （五）违反法律、行政法规和业务管理规定的其他行为。 第五十三条 商业银行的工作人员不得泄露其在任职期间知悉的 ...
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颁发的于1999年3月1日起实施的《银行卡管理办法》（中国人民银行1996年颁发的《信用卡业务管理办法》同时废止）第四十五条的规定 2000. [8]王建平．试论信用卡恶意透支的界定、防范和审判原则[A].上海信用卡管理与法律问题高级研讨会论文汇编[C]. [9]王明立．信用卡恶意透支及其法律责任[N ...
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证通、国债买卖、基金、网上保险、网上贷款、B2C在线支付、工行信使服务、银行卡服务等。 根据客户类型和付费情况为客户提供不同的交易功能。 第四条 交易 个人银行”，凭个人客户号和登陆密码即可得到相应服务。 （二）《网上银行业务管理暂行办法》的基本内容 2001年6月，中国人民银行颁布了《网上银行业务 ...
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，支付分工上，支付宝、理财通等主要专注于线上支付领域，线下领域主要是银行卡收单。随着阿里和腾迅推出应用于移动支付的二维码支付，借此 实现从 依然可以使用。央行最近向多家机构下发《支付机构网络支付业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《手机支付 业务发展指导意见》草案，进行征求意见。其中规定，个人支付 ...
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出现，安全开始成为整个社会层面需要认真面对的问题。对此，除了依靠发展科技、加强管理及行为引导等措施进行干预外，刑法层面上的变化日益成为控制社会风险发生的 真实的姓名、身份证编码等伪造了本人的居民身份证，后来因持伪造的居民身份证办理银行卡业务时而案发。实质上，从伪造身份证罪的立法目的看，该罪名处罚的是为 ...
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支付 除了本次为非法经营期货平台提供支付通道以外，智付支付此前曾因违反支付结算管理规定被央行深圳支行没收违法所得约1108万元，并罚款约1453万元，罚没金额合计 以外，摩宝支付还曾因多项支付违规被央行处罚。 2020年5月14日，摩宝支付因违反《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务 ...
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规范优化农民工工资专用账户开立服务流程，配合总包单位及时做好专用账户开立和管理工作，在业务系统中对账户进行特殊标识。 开户银行不得将专用账户资金转入除本项目 不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡 ...
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；(十)从事银行卡业务；(十一)提供信用证服务及担保；(十二)代理收付款项及代理保险业务；(十三)提供保管箱服务；(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的 ，确定贷款利率。第三十九条 商业银行贷款，应当遵守下列资产负债比例管理的规定：(一)资本充足率不得低于百分之八；(二)贷款余额与存款余额的比例不得 ...
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万亿, 加之在普惠金融的大势和国家政策的支持下, 微众银行发展个人理财业务在规模上势必不断扩大。微众银行秉承以轻资产运作的理念服务于白领 量身定制理财产品等。 4.4 加强多渠道监管 微众银行发展个人理财业务除了受到国家管理部门的制度监管外, 还要做好自我约束, 制定微众银行内部监管体制, 严格执行 ...
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，即将客户所能支配的资金或货币币值存储于其特有的某种电子设备上，如银行卡、电子支票和数字化电子现金等。因而，其它金融机构和非金融公司也可能拥有发行电子 。2001年6月29日，中国人民银行出台了《网络银行业务管理暂行办法》，规定了商业银行开展网络银行业务的规则，揭开了我国网络银行立法的序幕。今后，还 ...
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