要明确法律责任。一份合同就是一份法律责任文书，在审核合同和双方谈判时，必须明确交易中双方及财务顾问各自的权利责任以及可能遇到的法律风险，不能稀里糊涂地亏 制度执行情况进行自查自检，对发现的问题及时纠正。要建立风险防范的法律救助体系，使企业的风险管控有切实的法律保障。三是要重视人才、技术的保障作用。加强 ...
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有道德风险，这里我们只讨论法律风险，下面按交易中不同的“点”分述如下： 一股权转让合同签订风险的防范 股东转让其全部或部分出资后，公司的股东数额要符合《 公司股份和与持有本公司股份的公司兼并这两种情形例外《商业银行法》禁止商业银行在中国境内以受让非银行金融机构和企业的股权的形式向外投资约定必须遵守， ...
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有道德风险，这里我们只讨论法律风险，下面按交易中不同的点分述如下：一股权转让合同签订风险的防范股东转让其全部或部分出资后，公司的股东数额要符合《公司法 注销公司股份和与持有本公司股份的公司兼并这两种情形例外《商业银行法》禁止商业银行在中国境内以受让非银行金融机构和企业的股权的形式向外投资约定必须遵守， ...
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，中国国家审计署已审计出有超过350亿元（人民币）来自中国人寿保险公司和中国工商银行的款项被非法挪用。受此影响，中国人寿在美国证劵交易所的股价在2004年 证券监管双边合作，有效遏制中国在美上市公司的违法违规行为，防范和化解中国在美上市公司的法律风险。 【作者简介】 邱永红（1974--），男，湖南涟 ...
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当旅客发生意外人身损害时，旅客及其法定继承人不仅可以依据保险合同享有得到保险赔偿的权利而且还有权依据客运合同法律关系向铁路企业提出赔偿请求。这两种赔偿请求权不 或责任人无能力赔偿的情况，建立铁路交通事故社会救助基金，最大限度地防范铁路运输风险，保护旅客的安全及利益。此外，为了保障旅客及时获得医疗救助， ...
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垫资的风险防范及实现高风险高回报，风险已经显现时，如何弥补损失。现结合自己多年工程合同纠纷处理经验，就如何控制或者减少垫资风险的管理问题、法律问题， 项目的用地性质，已经得到规划许可的批文； 5、项目用地抵押状况，是经哪家银行贷款，现在资金状况； 6、开发前景预测，市场调研的可靠性，客户信息回馈； 7 ...
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垫资的风险防范及实现高风险高回报，风险已经显现时，如何弥补损失。现结合自己多年工程合同纠纷处理经验，就如何控制或者减少垫资风险的管理问题、法律问题， 项目的用地性质，已经得到规划许可的批文； 5、项目用地抵押状况，是经哪家银行贷款，现在资金状况； 6、开发前景预测，市场调研的可靠性，客户信息回馈； 7 ...
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拘留的适用对象扩大到协助执行人。 为提高贵行执行有关协助执行法律的意识，加强对这方面的法律风险的防范，特将这篇报导转载如下： 新华网成都５月１０日 责任公司、西部牦牛产业集团有限责任公司借款合同纠纷案的执行过程中，２００８年４月２５日上午，承办法官来到恒丰银行成都分行，依法查询被执行人的账户情况。查询 ...
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精智律师实务分析：不少企业为了缓解短期资金压力会使用POS机套现的方式融资，法律风险很大。 信用卡持卡人可以在实际并无消费的情况下在POS机上刷卡，POS 还要还款。而非法吸收公众存款罪有还款的意愿，只是未经批准从事了银行的业务而已。 九、合同诈骗罪 合同诈骗罪，是指（刑法第二百二十四条）以非法占有为 ...
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情况下，以资金投资一方更应注意对项目开发风险的掌控。鉴于合同履行中法律风险较为突出，为防范法律风险，建议如下防范措施：（1）及时签署补充协议，明确合同 的变更情况；（2）合作方建立独立的财务核算制度，多合作中公章、财务章、银行印鉴的管理、签字的权限、流程进行明确约定和监督；（3）作为资金投资一方可以 ...
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