犯罪案件追诉标准的规定》，涉众案件之众有人数与钱数的双重标准。以非法吸收公众存款罪为例，个人非法吸收30万元或30户以上的，应予追诉。实际办案中发现 ，浪费司法资源。 （五）追赃困难 涉众型经济犯罪案件绝大多数涉案金额巨大，以非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪为例，个案涉案金额少则几百万元，多则上千万元， ...
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犯罪案件追诉标准的规定》，涉众案件之众有人数与钱数的双重标准。以非法吸收公众存款罪为例，个人非法吸收30万元或30户以上的，应予追诉。实际办案中发现 ，浪费司法资源。 （五）追赃困难 涉众型经济犯罪案件绝大多数涉案金额巨大，以非法吸收公众存款和集资诈骗犯罪为例，个案涉案金额少则几百万元，多则上千万元， ...
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权力对民间高利贷行为的不能容忍，在非法吸收公众存款、擅自设立金融机构、高利转贷等既有罪名无法适用的情况下，与非法经营罪的无限包容性一拍即合。而这样的 和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过非法 ...
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权力对民间高利贷行为的不能容忍，在非法吸收公众存款、擅自设立金融机构、高利转贷等既有罪名无法适用的情况下，与非法经营罪的无限包容性一拍即合。而这样的 和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过非法 ...
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的认定界限模糊。其次，借贷企业还款形式的多变性，使非法集资、合法集资、假借合法经营行非法之实三者之间的区别感并不是十分明确。是否按时还本付息为标准进行规 认定中，除了要考虑对象的开放性与不特定性，也要兼顾集资目的的不正当行性考虑，只有二者均符合才能认定其构成非法吸收公众存款罪。为非公经济留有余地，也是 ...
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的认定界限模糊。其次，借贷企业还款形式的多变性，使非法集资、合法集资、假借合法经营行非法之实三者之间的区别感并不是十分明确。是否按时还本付息为标准进行规 认定中，除了要考虑对象的开放性与不特定性，也要兼顾集资目的的不正当行性考虑，只有二者均符合才能认定其构成非法吸收公众存款罪。为非公经济留有余地，也是 ...
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的其他主体承担民事责任；（6）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪等涉众型经济犯罪中，当事人因租赁、买卖、金融借款等与上述涉众型经济犯罪无关的民事纠纷 刑民交叉案件，就争议涉及的民事纠纷和刑事犯罪案件分别依法代理和辩护。 第36条【区别案件类型，选择处理程序】 程序适用上，对竞合型刑民交叉案件一般采取先刑 ...
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把握定罪中的三个关键构成要件要素；二、集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别；三、集资诈骗罪的死刑适用。 一、把握定罪中的三个 的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有 ...
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再寻找借款对象等方式，使出借人资金进入平台的中间账户，形成资金池，涉嫌非法吸收公众存款。二是一些网贷平台未尽到身份真实性核查义务，未能及时发现甚至 风险。(八)养老机构等涉嫌非法集资特点 一是打着提供养老服务的幌子，以收取会员费、“保证金”，并承诺还本付息或给付回报等方式非法吸收公众资金。二是以投资 ...
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泛滥无序的情况下，要根据不同形式的民间借贷活动，清晰界定其风险性质．本着“区别对待、分类指导、疏堵并举、促进规范、打击犯罪”的指导思想，保护合法借贷行为 一、 关于民间借贷的合法性问题对于实践中争议较大的非法转贷牟利、非法吸收公众存款、非法集资等罪与非罪的界限，“手拉手调解”损害第三方利益的虚假诉讼， ...
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