款的规定处罚。第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下 ，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：(一)投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的;(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失 ...
//www.110.com/ziliao/article-605466.html -了解详情
款的规定处罚。 第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年 并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产： (一)投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的; (二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失 ...
//www.110.com/ziliao/article-496458.html -了解详情
款的规定处罚。第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下 ，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：(一)投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的;(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失 ...
//www.110.com/ziliao/article-270700.html -了解详情
资金的行为,应当以行为人是否利用职务上的便利为基本标准,分别认定为职务侵占罪(或贪污罪)和金融诈骗罪。 关键词:金融诈骗 连续诈骗 数种诈骗 法条竞合 一、非法 两份假存单和私自填制的《银行质押凭证止付通知书》到某农村信用合作社办理质押贷款,利用本单位内部贷款审查不严,骗取同事的信任,私自填制有关单据 ...
//www.110.com/ziliao/article-223615.html -了解详情
资金的行为,应当以行为人是否利用职务上的便利为基本标准,分别认定为职务侵占罪(或贪污罪)和金融诈骗罪。 关键词:金融诈骗 连续诈骗 数种诈骗 法条竞合 一、非法 两份假存单和私自填制的《银行质押凭证止付通知书》到某农村信用合作社办理质押贷款,利用本单位内部贷款审查不严,骗取同事的信任,私自填制有关单据 ...
//www.110.com/ziliao/article-223417.html -了解详情
的汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等金融机构结算凭证、信用证等权利证明作质押担保骗取金融机构贷款的，根据《刑法》第194条、第195条 不还贷，等等。 四、立法完善及建议 我国刑法规定的法定刑罚幅度在横向关系上存有罪种间刑罚水平不协调、不平衡的问题。这一现象同样体现在刑法对贷款诈骗罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-222063.html -了解详情
个之多，金融犯罪的犯罪主体、行为方式和犯罪对象的范围不断扩大。[1] 1.设立新罪欠谨慎、考虑不够周密。我国立法机关对金融领域出现的违法活动应对十分积极，但有时 了这个罪后，刑事民事的界限就模糊了。此外，骗取贷款罪要求借款人在向银行或金融机构申请贷款时，具有骗取贷款的故意。倘若借款人在申请时确无骗贷的 ...
//www.110.com/ziliao/article-246291.html -了解详情
了这个罪后，刑事民事的界限就模糊了。此外，骗取贷款罪要求借款人在向银行或金融机构申请贷款时，具有骗取贷款的故意。倘若借款人在申请时确无骗贷的故意 之时，应首先聘请相关专家对行为性质、前置性救济效果、国外立法现状以及我国设立新罪的必要性和可行性进行论证。在经过专家充分论证并得到肯定结果之后，方能进入立法 ...
//www.110.com/ziliao/article-245735.html -了解详情
存款企业资料、印鉴并改变企业存款方式，冒充存款企业虚构质押贷款的手段和方法骗取银行款项。骗取贷款罪，有的犯罪嫌疑人编制虚假商品房买卖合同等文件，并联系多 具有非法占有之目的，关键是能否认定以下事实：如果贷款人知道真相，就不会贷款给借款人，那么行为人就具有非法占有之目的；反之，行为人就不具有非法占有之 ...
//www.110.com/ziliao/article-228836.html -了解详情
那么很多的中小型企业，在过去他们通过资金融资，基本上的方式就是银行贷款和民间借贷两种方式，银行贷款首先给他们的期限是一种不匹配的一个期限，比如说一年期 货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；⑤以其他方法骗取对方当事人财物的。 诈骗财物数额较大是构成本罪的程度要件。按照有关司法解释的规定，个人合同诈骗 ...
//www.110.com/ziliao/article-617780.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务