；1999年3月15日全国人大常委会通过《合同法》第196条规定借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同，第211条规定自然人之间的 注[10]，屈学武文。 [26]见1996年12月24日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第3条规定。 [27]参见冯亚东、 ...
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的方法骗取银行或者其他金融机构的贷款,没有借款合同的贷款诈骗行为在实践中几乎没有。保险诈骗行为中,行为人为了诈骗保险公司的保险金,而与保险公司签订了保险 内形成相互交叉。对于交叉竞合,应适用重法优于轻法的原则。对于合同诈骗罪与票据诈骗罪何为重法,应当根据具体数额和情节全面分析以确定。 (2) 行为人 ...
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中付款金额形成情况的说明?证明最后付款141万元是因在设备款中抵扣了40万元借款；甲厂关于设备发票的财务入账?证明甲厂接收设备时实付款为181万元(即虚假发票的 王桂云、陈增宝在《从一起虚报注册资本案看合同诈骗罪和合同欺诈的区别》一文中所说，诈骗犯罪非法占有目的的推定，必须以行为人实施的客观行为活动 ...
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合同的签订、履行过程中发生的。贷款诈骗的行为人要与银行或金融机构之间签订借款合同，以各种虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构的贷款， 轻法的原则，对上述行为也应以信用证诈骗罪论处{8}。观点三，认为上述诈骗行为由于被骗银行没有进入信用证关系成为信用证当事人或主体，不符合信用证诈骗罪的定义 ...
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申请贷款，属民事意义上的贷款欺诈行为。这种行为可以依据合同法的有关规定确认合同无效，或由贷款人请求法院或者仲裁机构变更或撤销。区分贷款诈骗罪与贷款欺诈行为 刑法没有规定单位可构成诈骗罪或者贷款诈骗罪，单位贷款诈骗犯罪行为不存在法条竞合关系；单位在签订、履行借款合同中，骗取金融机构钱款，数额较大，完全 ...
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借款人的经营形式或资金使用形式进行限定。民间借贷行为从经营形式或者资金使用形式及借款合同约定的角度，总体可以分为两大类：第一类为资金的使用完全符合约定 经营资格虽然存在，但根本没有相关的经营活动，这种情况下借款人的行为是一种诈骗行为，依据具体情况应构成诈骗罪或者集资诈骗罪；三是筹资的资金没有用于约定的 ...
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违法所得，连同在案的部分违法所得一并予以没收。 三、单位实施骗取贷款、贷款诈骗的定性 骗取贷款罪的犯罪主体包括自然人和单位，因此，对于单位实施骗取贷款的 诈骗罪。对于单位实施贷款诈骗的如何定性，《纪要》规定：在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同骗取银行或者其他金融 ...
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违法所得，连同在案的部分违法所得一并予以没收。 三、单位实施骗取贷款、贷款诈骗的定性 骗取贷款罪的犯罪主体包括自然人和单位，因此，对于单位实施骗取贷款的 诈骗罪。对于单位实施贷款诈骗的如何定性，《纪要》规定：在司法实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同骗取银行或者其他金融 ...
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报案后，很快将陈华绳之以法。今年7月18日，卫滨区法院一审以合同诈骗罪判处陈华有期徒刑7年并处罚金3万元，以信用卡诈骗罪判处被告人陈华有期徒刑 两头兼顾，充分发挥各自的长处，取长补短，相辅相成，切实有效的控制和防范信用卡诈骗犯罪。 （一）刑罚控制 随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立 ...
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经营，众人皆知，可是在那个《有偿借款合同书》孟XX却虚构事实，俨然以无棣县XX大厦“负责人”自居，真是荒唐! 4、孟XX对其诈骗行为早有预谋!早在2008年6 XX拿着空白的验收单，找边XX(无棣县XX大厦的裤厅经理)签字，企图伪造合同，骗取赵XX的钱财，但因被拒绝而未得逞。 处理结果：在被害人有如此 ...
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