出资人为当事人。 第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。 第六十六条 因保证合同 公务证件的; (五)以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员查询、查封、扣押、冻结、划拨、拍卖、变卖财产的; (六)以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员 ...
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予以查封（贴封条或禁止进入）。而对于银行账户上的存款、股票、有价证券等予以扣押时也无须转移占有，可由扣押机关以冻结的方式予以扣押。对各种扣押方式， 包括多种形式（针对动产、电子信息的强制提取保管、针对不动产的查封、针对权利的冻结）在内的一类强制处分措施。 二、何为扣押 我国《刑事诉讼法》第114条规定 ...
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实体，转移出伊拉克或获取的资金或其他金融资产或经济资源。 均应毫不拖延地冻结这些资金或其他金融资产或经济资源，并立即将其转入伊拉克发展基金。[17] 因此， ，必须明确的是，腐败犯罪所得的资产往往被洗钱或转移至税收和法律天堂的银行账户中，甚至直接通过现金走私予以转移，很难跟踪。而且由于腐败公职人员往往 ...
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做生意。由于中国警方出色的工作，作案者的洗钱阴谋最终没有得逞。新加坡高等法院将冻结的87 万美元判归中国银行。 （二）携带毒资潜入中国境内洗钱。中国的金融 该公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83 万元人民币。秋怡公司在香港将港币汇入章某的银行账户，章某达到了非法转移资金的目的，使走私获得的赃款通过银行 ...
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。二是从被执行人处取得财产线索：套取、跟踪被执行人(法人)的出纳，发现其账户上有钱的开户行；追踪被执行人门前经常停放的车辆；关注被执行人单位或家庭住址附近 2016年2月底前网络查控功能上线，人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查询、冻结、扣划等执行措施，可以通过专线或金融网络 ...
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向银行支付。对被执行人预期从有关企业中应得的股息或红利等收益，银行可以申请法院裁定冻结措施，禁止到期后被执行人提取和有关企业向被执行人支付，到期后法院可从有关 收、公证、律师见证、支付令等形式中断诉讼时效。 （1） 扣收。 从企业账户中扣收贷款本息性质上属于主张权利的行为，可以引起诉讼时效的中断。扣收 ...
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来源；接受贿赂；利用信托和公司及其他离岸机构持有资产；违反国内规定在国外持有银行账户。当腐败公职人员不能很好地解释资产来源时，将面临败诉的可能。 2. 更重要的是可以同时在不同法域进行。这对于罪犯把所盗取的资产转移至非冻结友好法域来说十分重要。[1]（P585） 4.民事程序相对更为简便、有效，判决更 ...
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，由检察人员、见证人和被扣押物品持有人在密封材料上签名或者盖章，并且冻结相应的账户。启封时应当有见证人或者持有人在场并签名或者盖章; (三)对录音带、录像带 办案部门开具收据。 第二十八条 对扣押款应当逐案设立明细账，并及时存入指定银行的专用账户，严格收付手续。 第二十九条 对扣押的实物应当建账设卡， ...
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向银行支付。对被执行人预期从有关企业中应得的股息或红利等收益，银行可以申请法院裁定冻结措施，禁止到期后被执行人提取和有关企业向被执行人支付，到期后法院可从有关 收、公证、律师见证、支付令等形式中断诉讼时效。 （1） 扣收。 从企业账户中扣收贷款本息性质上属于主张权利的行为，可以引起诉讼时效的中断。扣收 ...
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账户上，并被用于个人消费而非理财。民警断定：这是一起诈骗案件！ 民警立即对该公司账号进行冻结。与此同时，民警发现，沈阿姨提供的炒股平台页面已无法正常打开。此时，戏剧性的一幕出现了，发现银行账户被冻结，骗子竟将电话打到了110指挥中心，反问民警为何冻结账户。为了先拿回沈 ...
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