。这一方面顺应了金融业发展的趋势，提高了经营效率；另一方面也是建立在各金融机构内部风险控制能力的增强以及存款保险制度、最后贷款机制等安全保障日益完善的 金融动荡很可能引起别国的乃至世界范围的负外部效应的发生。1997年，巴塞尔委员会推出了适应国际金融市场发展的新文件-《银行业有效监管核心原则》。同时， ...
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、人民银行省地分支机构与地方各方面的利益关系等因素，严重阻碍了央行金融监管的独立性、公正性和严肃性。这些问题与央行长期以来按行政区域设置人民银行省级分行 对象是一个如此急剧变化的市场，因此事实上，各国政府和国际金融监管机构一方面不断颁布新的法律和协定，金融监管从来没有像今天这样紧跟市场；另一方面，新的 ...
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法域将为国内外洗钱犯罪分子遗下相当应手的法律漏巢，进而不利于中国金融市场、金融业乃至整个中国社会主义市场经济的保护。 除此而外，洗钱罪还存在多项待 已经论及，随着中国入世时日的推进，中国必将加快实施有关国际金融战略并在逐渐融入国际金融圈――实现金融全球化、一体化的同时，保持中国金融业的独立性与特殊性。 ...
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制约，在政策制定方面也会更加国际化，更注重稳定性。同时，由于其在金融市场中的高地位，其抵御国际金融风险的能力也很强。当其他国家出现财务问题时，它们对自己国家的财政影响将大大减少，从而确保本国的金融安全。 三、信息化背景下我国金融法体系的重构 为了保护投资者的合法权益，防止因为他们的有限 ...
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恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。探讨反洗钱、反恐怖融资和金融制裁离不开国际社会政治、监管环境发展变化的大趋势。近年, 美英等国颁布多 期间, 美国监管部门对渣打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管不力进行处罚, 罚金 (折算汇率为当时汇率) 共计约164.40亿 ...
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ICO的监管主体为英国金融行为监管局 (FCA) , FCA自始承担培植颠覆性创新项目的职责, 建立创新中心, 致力打造国际金融科技中心, FCA要求进入监管沙箱的测试项目必须符合其监管要求, 制定具体的测试方案与投资者保护计划, 在 ...
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ICO的监管主体为英国金融行为监管局 (FCA) , FCA自始承担培植颠覆性创新项目的职责, 建立创新中心, 致力打造国际金融科技中心, FCA要求进入监管沙箱的测试项目必须符合其监管要求, 制定具体的测试方案与投资者保护计划, 在 ...
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ICO的监管主体为英国金融行为监管局 (FCA) , FCA自始承担培植颠覆性创新项目的职责, 建立创新中心, 致力打造国际金融科技中心, FCA要求进入监管沙箱的测试项目必须符合其监管要求, 制定具体的测试方案与投资者保护计划, 在 ...
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ICO的监管主体为英国金融行为监管局 (FCA) , FCA自始承担培植颠覆性创新项目的职责, 建立创新中心, 致力打造国际金融科技中心, FCA要求进入监管沙箱的测试项目必须符合其监管要求, 制定具体的测试方案与投资者保护计划, 在 ...
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ICO的监管主体为英国金融行为监管局 (FCA) , FCA自始承担培植颠覆性创新项目的职责, 建立创新中心, 致力打造国际金融科技中心, FCA要求进入监管沙箱的测试项目必须符合其监管要求, 制定具体的测试方案与投资者保护计划, 在 ...
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