在理论上对此有以下几种观点：(1)盗窃罪论，理由一是行为人恶意占有发卡单位资金的行为，相对于发卡单位而言具有客观的秘密性；二是行为人的恶意取款行为具有 ，理由是，行为人明知本人信用卡中的余额不足，利用ATM机发生的错误，未经许可套取了超出本人信用卡余额的现金。（3）侵占罪论，理由是，行为人利用ATM机 ...
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采用这一新的居民纳税人身份确认标准，有利于防范近年来许多境内的企业或个人采取将资金转移到中国境外的某个避税港注册成立企业，再以该避税港外国企业的 国内所得税法更优惠的税收待遇。一些本来无资格适用税收协定待遇的第三国居民为了套取两个缔约国之间签订的双边税收协定赋予的优惠待遇，往往采用在某个缔约国一方设立 ...
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中的商业犯罪。它又可以分为以下三类：?1.非法贷款犯罪。它是指发生在金融活动中的非法存贷款犯罪行为。包括：套取金融机构信贷资金高利转贷罪，违法向关系人发放贷款罪，违法向非关系人发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪，贷款诈骗罪，洗钱罪，逃汇罪等。?2. ...
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一条 〔高利转贷案（刑法第一百七十五条）〕以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在五十万元以上的，应予立案追诉。 第二 交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）擅自 ...
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条的规定《最新借贷规定》第十四条规定，具有下列情形之一，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；（二）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者 ...
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人民法院二审裁定，维持原判。 企业实施非法吸收公众存款行为的目的往往在于获得他人资金的使用权，供自己投资或者发放贷款，主观上具有返还的意图，不具有非法 七年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。 其次，如果中小企业出于转贷牟利的目的，套取银行等金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额在十万元以上或者虽未 ...
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例携款潜逃的事件，某些P2P网络集资平台以开展P2P网络集资为名，骗取出资人的资金，致使出资人血本无归，这些历历在目的巨额债务和惊天骗局无疑为P2P网络集资的发展 上以较高的利率放贷而以较低利率大量集资，通过赚取利差的方式从中套取利润，这无疑将产生难以估量的金融风险。 笔者认为，对于P2P网络集资平台 ...
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二次以上，又虚假出资、抽逃出资的; 4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。 (五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 第五条 为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他 ...
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。3、转移房产。一般是私自隐匿拥有的房产信息、私自将房产过户到他人名下，套取现金。这种方法表面上看并不是很高明，因为在整个交易过程及所有交易信息都会在 等收据上，以及平时收集对方使用网上银行或银行卡那里的银行账号信息，特别关注有关大笔资金的变动。2、对于私赠财产的，因具有一定的私密性，因此非常难举证。 ...
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罪。信用卡套现是指持卡人以虚构交易的方式，将信用额度以内的资金以现金方式套取，逃避支付银行费用的行为。 2009年12月16日实施的最高人民法院 货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准 的规定(二) ...
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