，使被害人遭受不应有的人身、财产损失。（5）金融机构工作人员利用职务便利挪用客户资金供个人使用的犯罪，既可能将挪用款项用于赌博、贩毒、走私、购买换取假币等 打开了银行金库大门。许多诈骗犯罪的案件，乃至形似民事借贷纠纷案件或者坏帐、呆帐、死帐的背后，都隐藏着肮脏的贿赂交易。 5.金融机构内控的三个支点 ...
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备案手续时应注意的有关事项是本操作指引的重点。律师在代理有关商品房交易的诉讼案件时，本操作指引也具有一定的指导作用。 第二章 新建商品房买卖 第一节 按一定标准交纳费用，存入专户银行，专门用于房屋及其相关公共设施维修、更新的资金。 （14）规划设计变更，房地产开发企业应当按照批准的规划、设计建设商品房 ...
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问题票据在经济交往中广泛发挥着流通、支付、结算和融资功能。近年来人民法院受理的票据纠纷案件逐年增长。审理这类案件时应注意以下问题。第一，关于正确理解票据无因性 界定各主体之间的法律关系，明确各主体义务，正确确定法律责任。伪卡交易引发的银行卡纠纷案件，涉及发卡行、收单机构、持卡人、特约商户、制作伪卡进行 ...
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3）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（4）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。很显然，高利 的4倍，超出部分的利息不予保护。 ⑻如最高人民法院《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件促进经济发展维护社会稳定的通知》第6条规定：人民法院在审理民间借贷纠纷 ...
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领先公司的名义，通过非法网络平台，采取了保证金、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，招揽社会公众客户，擅自开展无实物交割的黄金标准化合约交易 供给不足、投资渠道相对狭窄的矛盾，是涉众型经济犯罪案件高发的经济诱因。一方面是社会闲散资金、民间资本相对充足，另一方面是传统投资渠道的分流能力下降 ...
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领先公司的名义，通过非法网络平台，采取了保证金、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，招揽社会公众客户，擅自开展无实物交割的黄金标准化合约交易 供给不足、投资渠道相对狭窄的矛盾，是涉众型经济犯罪案件高发的经济诱因。一方面是社会闲散资金、民间资本相对充足，另一方面是传统投资渠道的分流能力下降 ...
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。最后访问日期，2008年5月4日。 [24] 根据1997年《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第8条的规定，刑法第264条规定的盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券其他款物、企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品 ...
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企业在对外进行经济往来中，合同是交易的法律形式，也是双方享受权利、履行义务、保护自身权益的一种证据。大量合同纠纷案件的发生，表明众多民营企业缺乏 还应规定允许具备一定条件的中小企业通过发行股票、企业债券的形式向社会公开筹集资金。[5] 从司法层面上，着力提供充分的法律保障。 1.牢固树立平等司法理念。 ...
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，以案例为素材，法条为基础，着力于培养学生应用所学经济法知识分析处理经济纠纷案件的能力。 3、总结案例教学法在《经济法》课程中的实践经验，探讨案例 自由贸易的障碍，相应地对国际贸易法提出了一方面通过制定相对明确稳定的制度减少交易成本；另一方面在制度设计中尽量贯彻意思自治原则，使同学们对国际贸易法的认识 ...
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的规章、规则，并依法行使审批或者核准权；（二）依法对证券的发行、交易、登记、托管、结算，进行监督管理；（三）依法对证券发行人、上市公司、证券交易所、证券 人员的业务培训，开展会员间的业务交流；（五）对会员之间、会员与客户之间发生的纠纷进行调解；（六）组织会员就证券业的发展、运作及有关内容进行研究；（七 ...
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