而言，选择合同作为其设定骗局的一个道具，这是由于诈骗分子认为利用合同形式较正规，经签字盖章或公证后可信度高，可以作成大宗或长期生意，犯罪收益较高 犯罪投入开始大幅增加，犯罪成本大幅提高，骗局设计更加巧妙。有些行为者采用注册合法公司的形式，先投入一些资金或者拆借资金通过合法验资之后，获取营业执照，为自己 ...
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云南大学组织编写，高发元主编《云南民族存在调查》（系列书共27册）云南大学出版社2001年版。 [47]参见：新疆8000名清真寺主持得到国家正规培训载http//www.sina.com.cn/2002/1/4。 [48]参见：张锡盛佤族习惯法中的神明判决收录于徐中起张锡盛张晓辉主编《少数民族 ...
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感兴趣的不是这种规模的工程，它们热衷于报道长距离铁路的修筑，收回用外国贷款修建的铁路，结果再委托给外国人管理之类的事情。1905年收回粤汉铁路耗资1 商号（family firm）和对现代华人公司的家族式控制的长期存在，是众所周知的。对中国的评论指出，即使家庭商号被认为是非正规的，私人的和个人的关系 ...
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银行惜贷，中小企业融资成本过高，故而高利贷者才有其市场。高利贷案件，超过银行同类贷款利率的四倍（包含利率本数）部分的利息不予保护。除一部分生活性借贷及 若干意见》第十一条。这里所指的非法活动应该包括赌博、吸毒等。 [12] 正规的担保公司应通过工商注册，县、市级注册资金2000万元以上，地、市级则要 ...
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负债表不能出现任何问题，也不能出现经营不良的结果（注： 见前引 j. j.norton eic.p.392.）。显然正是这种考虑，才使bcci 千方百计地掩盖贷款损失和其它经营亏损。因此，在外国银行通过分行在东道国经营而东道国依赖母国对分行监管的情形下，跨国银行应在成立地国能够获得最后救助，东道国 ...
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其他犯罪的综合比较1.集资诈骗罪vs.合同诈骗罪2.集资诈骗罪vs.擅自/欺诈发行股票、公司企业债券罪3.刑事法网中的各类非法集资类犯罪引言：90年代初曾经发生 偿还当初借来的“融资”款项的欺骗手段。而投资人所偿还的投资亏损额和融资贷款，也不是交给被告人的募集资金。如果我们把这个案例与前文分析的“银企 ...
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5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处5年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司董事、监事、职工受贿罪，该罪主体在商品流通中的受贿，是商业贿赂罪的一部分。 为“财产或个人利益”，加拿大规定是“金钱、兑价物品、职务、住所或雇佣、贷款、奖赏或任何利益”，香港的《防止贿赂条例》把“利益”解释为：礼物、贷款、 ...
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司法机关对其进行了较为详细的规定和严厉打击，故逐渐减少，但仍有套路贷公司继续沿用这一传统套路谋取暴利，诈害无知的借款人。 套路贷的新套路： 1、 了号码显示错误。 二、如何防范套路贷： 1、树立正确的消费观念，准确识别正规的贷款平台。 2、培养证据意识，注重收集证据。套路贷案件中，被害人苦不堪言、投诉 ...
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然后再将走势恢复得跟国际盘走势大致相同，让投资者以为是自己运气不好。 除了平台不正规之外，代理公司开发投资者的手段，也是无奇不有，令人发指。常见的有用男用女号，扮演白富美， 都是亏完，而且都是小赢大亏，最后倾家荡产。已经被骗的受害者朋友，希望及时认清现实，不要去借钱借贷款想着赶本，只会是无底洞越陷越深...
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的合法民事权益。 二、对金融管理刑法依赖思维的反思 我国当前金融体系是正规金融与非正规金融并存的二元金融体系，非正规金融仍在不断发展壮大，这势必对 ，金融抑制政策的负面效应日益凸显。在金融抑制政策下，中小企业由于难以获得银行贷款，不得不求助于民间借贷甚至高利贷，由此滋生了非法集资犯罪的高发。与此同时， ...
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