的受益人应提交的付款请求书、违约声明、第三方签发的文件、法院判决、仲裁裁决、汇票、发票等表明发生付款到期事件的书面文件。独立保函可以依保函申请人的申请而开立 。开立人已履行对外支付义务的，根据该开立人的申请，人民法院应当解除对开立保证金相应部分的冻结措施。第二十五条 本规定施行后尚未终审的案件，适用本 ...
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受益人应提交的付款请求书、违约声明、第三方签发的文件、法院判决、仲裁裁决、汇票、发票等表明发生付款到期事件的书面文件。 独立保函可以依保函申请人的申请而 。开立人已履行对外支付义务的，根据该开立人的申请，人民法院应当解除对开立保证金相应部分的冻结措施。 第二十五条 本规定施行后尚未终审的案件，适用本 ...
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受益人应提交的付款请求书、违约声明、第三方签发的文件、法院判决、仲裁裁决、汇票、发票等表明发生付款到期事件的书面文件。独立保函可以依保函申请人的申请而开立 。开立人已履行对外支付义务的，根据该开立人的申请，人民法院应当解除对开立保证金相应部分的冻结措施。第二十五条本规定施行后尚未终审的案件，适用本规定 ...
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伪造、变造、作废的票据作担保，是指行为人提供伪造、变造、作废的票据（汇票、本票、支票等金融票据）支付定金或作为抵押物。伪造的票据，是指依照真实 陷阱，签订条款不完备的合同，利用合同的制裁条款，制造对方违约，骗取违约金或保证金。例如，有的不法分子利用厂家生产任务不足的困难，设计一些产品让这些厂家承揽加工 ...
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伪造、变造、作废的票据作担保，是指行为人提供伪造、变造、作废的票据（汇票、本票、支票等金融票据）支付定金或作为抵押物。 ⑶、设置陷阱。即没有实际 ，签订条款不完备的合同，利用合同的制裁条款，制造对方违约，骗取违约金或保证金。例如，有的不法分子利用厂家生产任务不足的困难，设计一些产品让这些厂家承揽加工， ...
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信用证的开证申请人出于诈骗的目的。这种情况又往往与开证申请人要求受益人预先支付履约保证金或开证押金联系在一起。一旦开证申请人收到预付款项，即可利用信用证中的软 才支付或开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票或在货物到达时没有接到配额已满的通知后才付款或承兑，这些条款完全违背 ...
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信用证的开证申请人出于诈骗的目的。这种情况又往往与开证申请人要求受益人预先支付履约保证金或开证押金联系在一起。一旦开证申请人收到预付款项，即可利用信用证中的软 才支付或开证银行须在货物到达时没有接到海关禁止进口的通知后才付款或承兑汇票或在货物到达时没有接到配额已满的通知后才付款或承兑，这些条款完全违背 ...
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5)以议付、承兑或付款方式结算。(6)可转让或不可转让。(7)是否要汇票，付款人名称及汇票期限。(8)要求提供的单据情况。(9)货名、规格、数量、单价及贸易 4)银行对电报传递中的差错或单据在邮递中遗失，不负责任。进口商在申请开证时，根据银行的规定，应交付一定比例的保证金，或提供担保人，并支付手续费。...
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质的，质权人再转让或者质押的无效。 第一百零二条以载明兑现或者提货日期的汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，其兑现或者提货日期后于债务履 《中华人民共和国合同法》的规定。 第一百一十八条当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但没有约定定金性质的，当事人主张定金权利的， ...
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装载于船上的日期。所谓提示日，是指受益人为收回货款，于装运货物后，签发汇票并附上货运单据向银行提示的日期，提示单据必须在信用证有效期内，否则信用证无效。 的条款，使开证人或开证行具有单方面随时解除付款责任的主动权，以达到诈取保证金、定金、违约金的目的。可见，利用软条款信用证进行诈骗的实质在于，开证人在 ...
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