，在“打铁先得自身硬”方面，检察机关自上而下要求得比较严，另一方面检察官在与涉嫌职务犯罪人员的“碰撞”中，经常身临其境地感受职务犯罪嫌疑人“一失足而成千古恨” “小金库”（因办案经费紧张而设“小金库”）的赃款挪作自己到澳门赌博，事后，该副局长因涉嫌挪用公款罪被查处。——检察公诉人员的“暗道”和手段：1 ...
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洗钱的意思。犯罪分子通过跑分，让赃款在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。1. 帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。2. 帮助 ...
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赵某某被迫通过微信向他人借款2000元，后通过支付宝将2000元转入业某某的赌博游戏账户内。业某某威胁赵某某不准报警后逃离现场。 裁判结果 江苏省南京江宁经济技术开发区 3月间，被告人陈某某得知薛某（在逃）及吴某某、高某某（均因还涉嫌其他犯罪另案处理，尚在审查起诉中）等人走私入境一批穿山甲死体后，介绍 ...
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钱财达5000元，数额大，在父母追问时又拒不承认，且把偷拿的钱用于赌博和挥霍，结合这些情节看，刘某应当属于“确有追究刑事责任必要的”情形。司法机关以涉嫌盗窃罪将刘某刑事拘留并批捕，这是完全符合相关法律规定的。不过，刘某偷盗的财物毕竟是自己家的，其社会危害性明显 ...
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规范和引导民间借贷健康有序发展，切实维护社会和谐稳定。 依法做好立案受理，因赌博、吸毒形成借贷不予保护 记者：在民间借贷纠纷案件立案受理上以及案件审理上 秩序，也会给人民群众生命财产安全造成很大危害，需要引起高度重视。 对于涉嫌经济犯罪的，最高法院要求依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 ...
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湖北的薛先生在东莞做小生意。2011年11月，薛先生意外得知，他的哥哥因涉嫌故意伤害致人死亡被珠海市公安机关抓获，面临坐牢的指控。消息传来，薛先生和家里人都 抓获归案。同日，李某义因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月10日被逮捕。据查，李某义仅初中文化程度，无业。 赃款用去赌博和吃喝玩乐 法庭上，李某义 ...
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借贷分为借入和借出。放高利贷是指借出行为，而资金来源属于借入，对借入行为可能涉嫌的非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取金融机构贷款、贷款诈骗等犯罪，刑法已有 处理，依借入者的行为定罪处罚，典型的情况如发放高利贷者在赌博场所为参赌人员提供资金的，可以构成赌博罪。 四、规制放高利贷行为的立法路径选择 对个人或 ...
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能被接受的。无论如何，我们都必须承认的是，就当事人达成意图谋杀的协议和当事人达成的涉嫌超载的合同显然是应该作不同的处理。申言之，在合同的恶劣性程度比较严重时，追求 ，那就变成正当了，借贷钱款与一个赌徒，目的倘是在继续一局赌博，更普遍的说，倘是在帮助赌博，应当无效，倘其目的是在使一个失败的赌徒付清他的赌 ...
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为、卖淫、通奸行为非罪化；;1963年以来，许多州已经使一种及其以上的赌博合法化，12个州创设了国家抽彩给奖办法，8个州使赌场合法化，至少有 的监听范围，对提供恐怖犯罪线索的外国人优先发放居留证，放宽对涉嫌恐怖犯罪嫌疑人的逮捕条件，延长对涉嫌恐怖犯罪人的羁押期限，加强基层执法部门的执法力量，密切州执法 ...
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处罚。最高人民检察院《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》（2006年）指出，涉嫌下列情形之一的，应予立案：（一）向犯罪分子泄露有关部门查禁犯罪活动的部署、 殷某帮助犯罪分子逃避处罚、受贿案：殷某原系上海某派出所副所长，当开设赌场聚众赌博的李某等人向其借用警用无线电台时，被告人殷某明知李某借电台将用于 ...
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