公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)个人非法 某进行了判处。 那么，在什么情况下委托理财是一种民事经营行为，什么情况下委托理财构成非法吸收公众存款罪呢？笔者认为，主要应当考察以下几点： ...
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黄某、熊某的供述等证据。公诉机关认为，被告人黄某、熊某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第散之规定，均应当 号司法鉴定意见书，证明截止 2017 年 8 月 28 日，被告人黄某、熊某等人涉嫌非法吸收公众存款案报案人员共计 184 人，19涉案金额333710 元，已归还155690 元 ...
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集资犯罪的基础型罪名，将集资诈骗罪作为非法集资犯罪的加重型罪名，将“擅自发行股票、公司、企业债券罪”、“非法经营罪”、“虚假广告罪”、“组织、领导传销活动 羁押必要性审查等程序，实现定罪、量刑辩护的效果。例如，我们在为马某某涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案辩护中，就通过启动羁押必要性审查程序、争取退回补充 ...
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原始凭证有不正当目的，故金蕾丝公司拒绝提供会计账簿及会计原始凭证供查阅的行为于法无据，原审法院该部分判决不当，二审法院依法予以纠正，改判金蕾丝公司 金蕾丝公司擅自将大楼出租开设酒店，故中友公司作为股东怀疑公司账目紊乱并涉嫌非法经营，可能损害股东利益，该行为已经满足了《公司法》关于股东应先提出书面请求并 ...
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解释中，无论是第十一条，还是第十五条，都要求是独立的非法经营行为，而且，前者要求严重危害社会秩序和扰乱市场秩序，后者则要求严重扰乱市场 平台信息变更异常，经系统操作日志核查，发现IP地址为10.38.84.2计算机使用者涉嫌盗用他人用户名和密码，违规处理电子监控违法信息，累计1156条，涉案金额为14 ...
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的身影。放贷人中，他们有的为了获取利差，低息套取金融信贷资金高利转贷，涉嫌了高利转贷犯罪；有的利用身份优势非法吸收公众存款或集资诈骗他人款项，数额巨大，涉嫌 不能实现，本金也可能面临风险，从法律层面有效遏制非法经营行为。5、完善相关管理制度，规范公职人员行为。国家要出台和完善相关管理规定，细化责任追究 ...
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活动以来，短短两个月，就打掉了欺行霸市团伙239个。 欺行霸市是指在市场经营活动中采取胁迫、暴力等手段欺压同行、霸占市场，以获取最大经济利益，扰乱市场正常秩序的非法行为。欺行霸市并非刑法概念，但是欺行霸市可能涉嫌触犯刑律，涉嫌的罪名可能包括： 组织、领导、参加黑社会性质组织；非法经营；强迫交易；非法 ...
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规制中，若有募集基金的真实内容，未经依法核准的，构成非法经营，否则构成非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪成为与特殊罪名相对的一般罪名，用于打击具有 故意划定。另外，宣传行为的辐射效应反映了行为人吸收资金对象的目标范围，当受众达到社会危害性提及的单位或个人的数量要求时，就可能涉嫌非法吸收公众存款罪。 ...
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规制中，若有募集基金的真实内容，未经依法核准的，构成非法经营，否则构成非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪成为与特殊罪名相对的一般罪名，用于打击具有 故意划定。另外，宣传行为的辐射效应反映了行为人吸收资金对象的目标范围，当受众达到社会危害性提及的单位或个人的数量要求时，就可能涉嫌非法吸收公众存款罪。 ...
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2003年年底，被告单位南极星公司和作为南极星公司直接负责人的被告人方某因涉嫌非法经营罪，被起诉至上海市第一中级人民法院。然而，方某的辩护律师却向最高法院 《刑法》第225条第（4)项（修正后的） 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，究竟如何理解？本文认为，对于这种概括性、开放性的构成要件，最为重要的 ...
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