较2009年第四季度增加11.08亿元，信用卡坏账风险有所增加。[2]对于形式多样的信用卡诈骗行为的规制和打击，我国立法、司法机关历来都是立场鲜明、态度坚决，先后 两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的恶意透支。由此规定可见，恶意透支型信用卡诈骗行为入罪的条件包括主客观两个 ...
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犯罪一直存在一个基本的刑事政策导向。如从2004年最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》所表达的政策倾向性意见来看，非法集资犯罪的 手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。而这一点在《2010年解释》中得以 ...
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追究直接责任人员（即自然人）的刑事责任。 2、使用作废的信用卡或者恶意透支实施诈骗的犯罪主体，是否仅限于合法持卡人？ 有观点认为，使用作废的信用卡的主体 银行随时都可以催收。按照1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，“不归还”是指在“收到发卡银行催收通知之日起3个 ...
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给社会造成任何危害，其造成的社会危害是因为制造伪劣商品行为导致的，虽然其归还了集资款项，但2010年解释对于违法犯罪行为不论结果，不论目的，只以 存款罪将其诉至东阳市人民法院,2008年9月18日东阳市检察院依法将吴英合同诈骗、非法吸收公众存数案报送金华市检察院审查起诉，后金华市检察院就本案提起公诉至 ...
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给社会造成任何危害，其造成的社会危害是因为制造伪劣商品行为导致的，虽然其归还了集资款项，但2010年解释对于违法犯罪行为不论结果，不论目的，只以 存款罪将其诉至东阳市人民法院,2008年9月18日东阳市检察院依法将吴英合同诈骗、非法吸收公众存数案报送金华市检察院审查起诉，后金华市检察院就本案提起公诉至 ...
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是此类案件出现错判的一个普遍性问题。 以偏盖全判断借款有无用于经营行为 认定集资诈骗，还有一个非常混乱的概念，就是将流动资金的调配行为从经营行为中割裂出去，不 债的行为，实际上是维持企业经营的必然措施，现在却往往被认定为明知无法归还的诈骗行为，而不认为是经营行为。 另外，一些为了公司生存而进行的行贿、 ...
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P27）然而，随着银行卡业务的发展，滋生于银行卡领域的犯罪也逐渐增多。为了对信用卡诈骗犯罪进行更为细致明确的界定和规制，2009年12月16日最高人民法院、最高人民 次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的恶意透支。由此规定可见，恶意透支型信用卡诈骗行为入罪的条件包括主客观两个 ...
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信用卡诈骗罪立法上的几点建议 （一）单位能否成为信用卡诈骗罪的犯罪主体---------------8 （二）借记卡诈骗行为的定性问题-------------------------9 （三）对于恶意透支行为的推定---------------------------10 四、信用卡诈骗罪在实践中 ...
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。这体现出我国刑法的实质合理性与形式合理性的冲突。[5] 应该说,对于单位贷款诈骗行为对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员按贷款诈骗罪追究刑事责任的做法 其具有非法占有的目的。实际上,所谓的间接故意贷款诈骗无非有三种情况,一是行为人事后以贷款经营获利且归还了贷款;二是取得贷款后经营无方丧失或部分 ...
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的。 （七）诈骗罪 2011年4月8日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 辽宁省高级人民法院、辽宁省人民检察院、辽宁省公安厅 急需而抢夺的，可以减少基准刑的20%以下。 （2）在案发前自动归还被害人财物的，可以减少基准刑的20%以下。 （3）具有其他可以减少 ...
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