继续犯所要求的“犯罪行为须与不法状态同时继续”的特征。例如，就非法吸收公众存款罪而言，其时间特征就表现为：实施该罪犯罪行为本身并没有时间上的 的几十种金融犯罪之中，不少犯罪本来可以设定为集合犯，例如集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪等。然而，我国刑法分则并未“法定”之。[14]有鉴于此，此类没有被 ...
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犯意的转化点。对此，可从犯意转化阶段，行为人的资产状况、利率、金额和集资资金投向项目的预期效益等多方面进行综合分析，行为人已经处于亏损经营，又无归还的 发生转化。犯意转换点非常明显的，前一阶段的行为定非法吸收公众存款罪，转化后的行为定集资诈骗罪。 单位犯罪中的其他直接责任人认定 《纪要》指出：单位犯罪 ...
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，其中未兑付资金金额为人民币1671052 亿余元，数额特别巨大，已构成非法吸收公众存款罪。此外，新疆德隆（集团） 有限公司和唐万新等人集中资金优势 如何定性呢？ 大体上有以下四种意见： 第一种意见认为，应构成集资诈骗罪。因为行为人具有非法占有的目的，事实上也占有了差价款，并采用了代理股权买卖这种变相 ...
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集资诈骗，被告人作为负责某一个环节的责任人，判断被告人是构成集资诈骗罪还是构成非法吸收公众存款罪，关键在于是否有证据证明被告人明知道公司使用了诈骗的方法，即使用了虚构事实、隐瞒真相等方法，以及是否有证据证明被告人明知道公司有非法占有所募集的资金的目的。 如果没有证据证明被告人明知道公司采用诈骗的方法 ...
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觉得更像后者。认定他的行为属于“诈骗”的核心应当是“隐瞒事实，虚构真相，以非法占有为目的”。根据最高人民法院2001年在全国法院审理金融案件工作座谈会上形成的会议纪要 至于死吗？如果他犯非法吸收公众存款罪，当然不存在死刑的问题，因为此罪最高判刑为10年有期徒刑；退一步来讲，如果他真的犯集资诈骗罪，也罪 ...
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问题的解释》以及《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关规定，非法集资类犯罪包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司 有关金融行业主管部门审批，不具有销售信托产品资质 ，因而符合违法性要件。其次，非法销售信托理财产品的行为人往往以资产管理公司名义，通过媒体、推介会、传单、 ...
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非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具体解释了非法吸收公众存款和集资诈骗罪的适用问题。 根据上述法律、法规、行政规章及最高人民法院的司法解释，合法的民间 ，是民间借贷立法中不能忽视的一个要点。 首先，应当在立法上明确非法吸收公众存款罪与民间借贷的界线。《商业银行法》第81条及《刑法》第176 ...
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向社会不特定的对象筹集资金。涉及的刑法罪名主要是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。 1、非法吸收公众存款罪的构成要件：未经有关部门批准；向社会公开宣传； 非法集资的自然人或企业的集资款主要用于正常的生产经营活动，并能及时清退所吸收的资金，可以免于刑事处罚，情节显著轻微的，可不作为犯罪处理。提醒广大融资者 ...
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这是此类案件出现错判的一个普遍性问题。 以偏盖全判断借款有无用于经营行为 认定集资诈骗，还有一个非常混乱的概念，就是将流动资金的调配行为从经营行为中割裂出去，不 的民间借贷。二是非法吸收公众存款罪，属金融秩序犯罪，要符合向30户以上集资和金额标准才入刑，最高刑十年以下。三是集资诈骗罪，属于财产性犯罪， ...
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的行为。如果说其行为已经构成集资诈骗，也是介于本罪与非法吸收公众存款罪之间的一种集资诈骗，其社会危害性较之于典型的集资诈骗罪明显要轻。因此，其犯罪 。最高法院领导也曾说过，判处死刑必须考虑人民群众的感觉。[12]当然，由于社会公众对案情的真实情况并不了解，而且每个人形成自己主观感受所依据的判断标准也不 ...
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