出现问题，或者出现债务纠纷，法律上的风险立即对该账户资金发生作用。例如错误付款、携款跑路、资金被查封冻结等。 三、民间借贷服务中介治理的监管规则 （一 的出借资金分为50笔，出借人的钱实际上同时借给了50个不同的借贷者，而且同一个人不会获得两笔钱。因此，即使有人拖欠不还，出借人面临的风险也大为降低。 ...
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关联。 案发原因一：公安机关掌握了代理账号的信息，按照代理账户绑定的qq、手机、银行卡等个人信息对犯罪嫌疑人进行抓捕。 我遇到的很多案件中，公安机关是 银行卡的流入账中，有部分是他自己来回倒腾的存入，单纯的将被告人名下银行卡资金简单相加，存在重复计算的可能。 4、要注意根据被告人口供来认定违法所得金额 ...
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、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理， 上一级负责人及所在单位的吸收金额。 12投资人在每期投资结束后，利用投资账户中的资金（包括每期投资结束后归还的本金、利息）进行反复投资的金额应当 ...
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资金，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定采取冻结措施。 第四十三条国家安全、外交外事、财政、金融监督管理、海关、税务、外国专家等部门按照各自 依法对境外非政府组织代表机构、中方合作单位以及接受境外非政府组织资金的中国境内单位和个人开立、使用银行账户过程中遵守反洗钱和反恐怖主义融资法律规定的情况进行 ...
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相关机构和个人的金融活动。德国《德国反恐怖主义法》规定，联邦宪法保卫局可以在特殊情形下，从德国的信贷机构、金融服务机构、金融企业获取有关账户、 人员，应当采取下列措施：(一)国务院公安部门决定对涉及有关恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产予以冻结；(二)有关金融机构和特定非金融机构对国务院公安部门决定 ...
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二条【及时采取财产变价措施】被执行人的财产被查封、扣押、冻结后，对银行存款、证劵结算资金、收入等货币形式存在的资产可以依法扣划或者提取。对其他 受人应当按照人民法院确定的期限将保证金以外的拍卖价款直接交付人民法院或汇入人民法院指定的账户。买受人逾期未支付价款而使拍卖的目的难以实现的，应当重新拍卖。重新 ...
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这个意义上，我们可以说，个人存于银行的钱，就是自己的钱，企业在银行帐户中的钱，就是该企业的钱。 在企业存于银行帐户中资金的权属确定问题上， 在适用中还有哪些例外？相关的制度应如何完善？ 其五，在商法发达的国家，对于商业账户已形成有严格的管理制度，并通过严密的法律制度和程序予以保障。[51]而我国的商业 ...
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意义上，我们可以说，个人存于银行的钱，就是自己的钱，企业在银行帐户中的钱，就是该企业的钱。在企业存于银行帐户中资金的权属确定问题上， 大力推行社会主义市场经济的条件下，我们应当如何借鉴他国的经验，来规范和完善的我国的商业账户规则？随着涉外贸易的发展和我国加入WTO，我们应当在这方面如何与国际接轨？在 ...
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链条在任何环节上的中断或者衔接不严密，都可能使犯罪分子凭借其他的资金来源推翻对该账户存款性质的认定，从而导致追缴活动的失败。如果诉讼的标的是使用 也可以考虑给予财产受害人一定的补偿；(3)奖励在追缴犯罪所得的活动中的有功个人或者集体；(4)资助有助于促进和宣传关于国外追回资产以及追缴犯罪所得的国际司法 ...
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、基金、股票等证券资产归入其自有财产。严禁任何机构或者个人以任何形式挪用客户交易结算资金、客户证券账户名下的债券、基金、股票等证券资产。证券公司破产或者清算 证券账户名下的债券、基金、股票等证券资产查封、冻结、扣划或者强制执行。证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理 ...
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