性质， 主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务， 不得提供增信服务， 不得非法集资。贷款人和借款人是通过P2P平台相互了解信息， 最终订立借贷合同， 借贷合同 有些P2P平台用自己的资金为自己提供担保。从某种程度上讲， P2P网络集资已经陷入了无准入门槛和无经营底线的危险境地。在互联网金融快速发展的背景 ...
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性质， 主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务， 不得提供增信服务， 不得非法集资。贷款人和借款人是通过P2P平台相互了解信息， 最终订立借贷合同， 借贷合同 有些P2P平台用自己的资金为自己提供担保。从某种程度上讲， P2P网络集资已经陷入了无准入门槛和无经营底线的危险境地。在互联网金融快速发展的背景 ...
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“优易网”后采用诈骗手段，进行非法集资系认定事实错误。2.上诉人王永光主观上没有非法占有的目的。“优易网”是缪忠应个人设立，所投资的所有资金， 行为不属于违法行为，也不属于肆意挥霍集资款的情形，本身就难以认定缪忠应具有非法占有目的的结论。二审出庭检察员发表如下检察意见：本案一审判决认定的犯罪事实清楚， ...
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存款人造成损失50万元以上的，或者造成其他严重后果的：个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上的，可以认定 严重社会危害性，切实加强对这类犯罪案件的审判工作。当前，各种形式的非法集资犯罪活动，手段更加狡黠，欺骗性更强，导致大量人民群众上当受骗。不少 ...
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诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避，使投资者无法追回。 A、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立 的对象等‘行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。 所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道 ...
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，大面积的巨额债务完全可能由此形成。一旦出现这种情形，绝大多数参与P2P网络集资的出资人都将受到严重的影响并难逃血本无归的下场，有时甚至可能导致金融 罪门槛可以适当提高。根据《解释》的相关规定，个人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款20万元以上或者集资对象在30人以上或者给存款人造成直接经济损失在 ...
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，银行存款有强大的资金后盾和制度保障。[4]与商业银行的相对安全运行模式相比，非法吸收公众存款的还本付息与资金使用之间缺乏风险隔离机制，商业经营风险始终存在。除了 问题的通知》（以下简称《通知》），《通知》对非法集资专门进行了定义：非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、 ...
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问题的通知》（以下简称《通知》），《通知》对非法集资专门进行了定义：非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、 法律法规没有明确规定应当批准的融资行为则无法适用。比如生产经营和商品流通环节出现的非法融资行为，并没有相关的法律法规明确规定应当经过批准才可进行融资，致使行政犯 ...
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非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况 认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元 ...
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诈骗罪行为人在客观方面应当符合以下条件： 1、必须有非法集资的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不 认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元 ...
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