上反映的场外衍生交易工具计算风险资本，在计算时采用的风险权重应与计算普通银行账户资本要求时采用的风险权重保持一致，并且明确取消了原来规定的交易对手风险 与衍生产品交易密切相关的三家商品期货交易所仍然是由证监会负责管理的，国有大型企业在海外利用衍生产品从事套期保值业务也必须获得证监会的批准；另外，银监会 ...
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超出与保管箱有关费用的部分也是一种无形资产。第四，信托账户。设有信托部门的银行可以为顾客管理财产并收取费用。像贷款服务合同一样，由于管理信托账户 、评估标准的法律规定中，大多为原则性规定，可操作性规定缺乏，使得无形资产评估成为企业资产评估中最不确定的部分，对同一无形资产的评估按主体、需要不同上下相差 ...
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，私有和私营从规模到数量都极为有限，在这种前提下，按照现行做法即通过限制银行账户开设对团体和法人财产管理介入似乎不会引发更大和更多的问题。然而 卷）（法律出版社，2003年版）。 [8] 参见：1990年农业部发《农民股份合作企业暂行规定》；1997年的《合伙企业法》；民法通则第２６－３５条。 [9] ...
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包括境内合法取得的有价证券、从资产管理公司采用购买金融资产包的形式取得对境内企业的债权、合法取得的人民币借款、以及转让资产、出售产品或提供服务而取得 投资项目所在地外汇局提出申请，以投资者名义开立外国投资者专用外汇账户。目前只允许外国投资者在一家银行开立一个多币种专用外汇账户，经外汇局批准的除外。该等 ...
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由省、自治区、直辖市人民政府参照本决定精神确定。实行企业化管理的事业单位，原则上按照企业养老保险制度执行。 4.关于逐步提高养老保险统筹层次 《决定》提出，为有利于提高 故意隐瞒工资总额，少交统筹基金；有的企业则转移银行账户，故意拖欠不交。据保守的估计，参加基本养老保险的企业，大约有30％的工资总额未 ...
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的解释》中就明确规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位 账户，客户通过转账或者提现，挥霍掉了30万元，案发时剩下70万元仍在客户的银行账户中。这种情况诈骗所得应认定为100万元而不是30万元。当然，银行在事后 ...
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供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务。企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”。第七十三条规定：“行政部门、 截留日期和数额的大小及用途，从中发现疑点揭露挪用公款犯罪。2、以银行账户为突破口查疑取证挪用公款行为人大多利用职务之便，采取挪用公款账外 ...
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的投资方式吗？ 所谓的变相期货是指未经国家主管部门的批准，一些地方机构、企业甚至一些个人在现货批发市场擅自以现货的名义，采用期货市场的部分运行机制和 打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。 这些非法平台往往是直接利用虚假电子盘伪装行情，人为操作价格涨跌。一些 ...
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基于夫妻共同经营行为所产生，则为共同所有。 1、当事人以个人财产投资于公司或企业，若基于该投资所享有的收益是在婚姻关系存续期间取得的，则对该公司 预防万一，妻子必须学会关心家庭的财产收入与支出，将文件备份，关心丈夫的公司和银行账户。必要时向私人侦探求助，查清自己家庭资产的情况。 我们现在介绍一些常用的 ...
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混入合法财产之中。④协助将资金汇往境外。是指享有资金调往境外权利的个人或者企业为有关犯罪分子提供帮助将犯罪所得资金汇往境外。⑤以其他方式掩饰、隐瞒有关犯罪的违法 ”的；（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者 ...
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