》正式出现了逃汇，套汇罪。1997年新刑法修订后只保留了逃汇罪罪名，而没有进一步将 套汇规定为犯罪。直至1998年12月29日，全国人民代表大会常务委员会第六 开路，协助公关的角色。犯罪得逞后，即外汇汇出境外，入了其在海外的银行账户后，这些犯罪分子，包括其使用的公司、企业和机构均会立刻消失，逃之夭夭。 ...
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，将永远是个人财产。在离婚的时候，一方不得参与对另外一方个人财产的分配。 但是，通过对婚姻的法律风险管理，把本来是属于对方的个人婚前财产，变成夫妻双方的 上夫妻在离婚时已经没有什么财产可供分割。 为了预防万一，妻子必须学会关心家庭的财产收入与支出，将文件备份，关心丈夫的公司和银行账户。必要时向私人侦探 ...
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动迁款1133.5万元左右，被法院查封300万，我是秦某卿的委托人，从其上海银行账户取出840万元，其中部分是养老金，我、秦某林各280万元，购买系争房屋 也在，内容和人民调解协议一样的，强调现在房子产权归父母，百年之后才给儿子，没有赠与。我也提出，父母以前都有遗嘱，那时父母身体状况很好。 秦某根提供 ...
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参照的证据是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。我们律师要综合参照以上证据对人员 传销案中，叶某一直辩称其公司系依法成立，没有组织、领导传销的故意，其网络商城模式是消费模式的创新，但是当公安机关问他除了收取的保证金和10%的消费 ...
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交付的判断标准亟待统一 尽管以银行卡、第三方支付平台为代表的非现金支付方式迅速普及，但是受交易习惯及借贷需求的影响，现金交付在民间借贷中仍有较大比重。司法 综合出借人的家庭背景、工作情况及收入状况等综合判断。如案例一中，彭某的银行账户常有大额资金流动，结合其家庭背景及工作情况，不难推断其具有出借130 ...
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参照的证据是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。我们律师要综合参照以上证据对人员 案中，叶某一直辩称其公司系依法成立，没有组织、领导传销的故意，其网络商城模式是消费模式的创新，但是当公安机关问他‘除了收取的保证金和10%的消费款 ...
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犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：①侵犯的客体不同， ，收取明显高于市场的“手续费”的；（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者 ...
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3. 有证据证明犯罪嫌疑人具有侵犯公民个人信息的主观故意 （1）证明犯罪嫌疑人明知没有获取、提供公民个人信息的法律依据或资格，主要证据包括：犯罪嫌疑人的身份 对于犯罪嫌疑人无法说明合法来源的用于专门实施侵犯公民个人信息犯罪的银行账户或第三方支付平台账户内资金收入，可综合全案证据认定为违法所得。 （3） ...
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时，应根据各自在非法集资中的地位、作用确定其刑事责任。中介机构虽然没有直接吸收资金，但是通过大肆组织借款人开展非法集资并从中收取费用数额巨大、情节严重的，可以认定 服务器上存储的交易记录等电子数据；（2）会计账簿和会计凭证；（3）银行账户交易记录、POS 机支付记录；（4）资金收付凭证、书面合同等书证 ...
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都给乙方，甲方净身出户。对此法院认为：夫妻财产约定对双方均具有约束力。但是，这种约定不得设置违法的前提条件。按照民法通则的相关规定，附条件的民事行为， 表面上夫妻在离婚时已经没有什么财产可供分割。为了预防万一，妻子必须学会关心家庭的财产收入与支出，将文件备份，关心丈夫的公司和银行账户。必要时向私人侦探 ...
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