线索及时书面告知公安机关或检察机关。如果案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，对于追究有关当事人的刑事责任不影响对存单纠纷案件审理的，人民法院应对存单纠纷 上述行为被认定为高利转贷罪、非法吸收公众存款罪或者非法经营罪，则相应的借款合同均因违反国家法律、法规强制性规定，或者违反公序良俗而无效；招标 ...
//www.110.com/ziliao/article-960246.html -了解详情
日趋多元和复杂。在民间借贷纠纷当中，借贷往往与非法集资、非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等行为交织在一起，出现了由同一法律事实引发、在一定程度上交织的 ，不足以证明涉案款项的性质，故贾某提交的证据不足以证明其与杨某之间存在借款合同关系。故终审驳回了贾某起诉。2.利率约定超过法定利率未获支持基本案情 ...
//www.110.com/ziliao/article-671321.html -了解详情
； （3）其他违反法律、行政法规强制性规定的借贷行为。 民间借贷行为涉嫌集资诈骗、非法设立金融机构等犯罪行为的，按照《非法金融业务活动和非法金融机构 管理办法》关于典当企业“不得从事信用贷款”规定的非法金融活动，借贷合同应当认定无效，借款人应当返还借款本金和孳息，孳息按银行同期同类贷款基准利率计算。但 ...
//www.110.com/ziliao/article-525457.html -了解详情
这说明借用人主观上没有非法占有的故意。而那些采取捏造虚假事实，隐瞒事实真相借款后大肆挥霍或用于非法活动致使不能按期还债，甚至携款潜逃、断绝联系的， 与民事欺诈在客观上都有欺骗性行为，但实施诈骗犯罪的行为人基本上依靠虚构事实骗取对方当事人的款物，根本没有履行合同的诚意和能力，更谈不上付诸行动；民事欺诈的 ...
//www.110.com/ziliao/article-273440.html -了解详情
丙后，丙遂支付甲三万元并且要回了欠条。 案例三： 某日，甲向乙借款10万元，并且出具了欠条。但是，甲见还款无望，就偷偷地从乙处偷回 工地水电承包人，表明被告人的本来意图就是冒用他人名义进行诈骗，那么后来的盗窃行为只是合同诈骗行为的一部分。本案应定为合同诈骗罪更为适宜。 第二个案例，应定为盗窃罪。 第 ...
//www.110.com/ziliao/article-134228.html -了解详情
股东鲸吞 小王总个人借小股东钱，直接用于A公司支付政府土地出让款，没有借款合同。借小股东钱以股份买卖过户方式作抵押。 好像哪里不太对劲？ 反正小 法律意见书 幻灯片13 贷款诈骗罪 第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
//www.110.com/ziliao/article-960731.html -了解详情
后未按照借款的用途进行使用，并向潘某称其借到的钱被别人诈骗了。潘某陈述孔某借款后用于了网络赌博。1月29日，另外三名同事将其对孔某享 共和国民法典》第六百八十六条规定：保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任,第六百九十二条 ...
//www.110.com/ziliao/article-900218.html -了解详情
与魔鬼为伍，结果会好吗！四、“套路贷”与高利贷的区别之处“套路贷”属于诈骗性质的犯罪，而高利贷从范畴上属于民间借贷纠纷，但高利贷容易引发各类的犯罪 ，操作方式是通过各种合法的“套路”进行。“高利贷”的目的是掠取借款人的高额利息，在借款合同上会标明利息及利率，会提前告知借款人。两者在催收手段上，其实很难 ...
//www.110.com/ziliao/article-756598.html -了解详情
，界限不太清楚，造成执行的随意性这次修订，在扰乱市场秩序罪中增加了对合同诈骗、非法经营专营专卖物品、买卖进出口许可证等犯罪行为的规定。不再笼统规定投机倒把 ，超出部分的利息不予保护。 ⑹根据《中华人民共和国合同法》第12章的规定，借款合同为法律所承认，借款人应当按照约定的期限支付利息，并按照约定的期限 ...
//www.110.com/ziliao/article-564758.html -了解详情
伯良等人将骗得的资金用于公司的日常开支和利润分配。案例2:陈X合同诈骗、虚报注册资本案陈X，男，1974年3月27日出生于四川省威远县 2004年12月17日，郑州高新技术开发区法院作出判决，判令中原一建全额返还借款，并没收借款产生的利息。工程款官司多是施工方向发包方追讨工程款，因为发包方不可能在工程 ...
//www.110.com/ziliao/article-347549.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务