。《解释》第6条第5款规定:恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚，情节轻微的 透支型信用卡诈骗罪与其他传统型信用卡诈骗罪存在本质区别，这主要表现为:恶意透支型信用卡诈骗的行为人是通过法定程序申领信用卡的，也即本类型信用卡诈骗罪的行为人是金融 ...
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吨焦炭拉到倪某的厂里堆放。此后，李某未按合同约定付款，纪某便向公安机关控告李诈骗。公安所通知李到所接受调查。2002年5月30日至7月19日，公安机关三 元的债务。2003年6月中旬，公安机关查明李某收取倪某的货款后而不付纪某的货款，并将部分焦碳抵偿其他债务后，遂对李立案侦查。 撇开李某的供述与辩解 ...
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或多或少有点证据来证明，否则也决不会被公安机关立案侦查的。其次，肯定是有一方或多方受到了重大损失，因为在大多合同诈骗中只要都赚到了钱，恐怕是 更多受害人而是血本无归。 律师建议： 在合同诈骗罪实务中，有一部分案件就是因为存在合同诈骗与合同纠纷这种含糊的界定，导致确实有部分是有人背后操作的可能。而这样的 ...
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工人偷拿生产资料、产品等等。如果上述行为的行为人没有利用职务之便，而纯属盗窃，以诈骗等手段占有本单位财物的，不构成业务侵占罪。将其与《决定》中的公司 《刑法》第271条第1款规定的业务侵占罪应该由公安机关立案管辖；第2款规定的贪污罪应该由检察机关立案管辖；如果行为人构成公务侵占罪，也应该由检察机关立案 ...
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工人偷拿生产资料、产品等等。如果上述行为的行为人没有利用职务之便，而纯属盗窃，以诈骗等手段占有本单位财物的，不构成业务侵占罪。将其与《决定》中的公司 《刑法》第271条第1款规定的业务侵占罪应该由公安机关立案管辖；第2款规定的贪污罪应该由检察机关立案管辖；如果行为人构成公务侵占罪，也应该由检察机关立案 ...
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，因严重不负责任，不履行或者不认真履行职责被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：1．造成直接经济损失三十万元以上，或者 四百一十九条）失职造成珍贵文物损毁、流失罪是指文物行政管理部门、公安机关、工商行政管理部门、海关、城乡建设规划部门等国家机关工作人员严重不负责任，造成 ...
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：合同欺诈社会因素综合治理 据公安部每年的统计资料，全国公安机关立案的诈骗案件1989年为42581件，占当年立案刑事案件总数的2.16%；1990年为54719件， 代法，还有些企业的主要负责人玩忽职守、腐败堕落等，这些都给行骗者诈骗的得逞创造了条件。如1993年轰动全国的南京金中富公司期货诈骗案， ...
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吨焦炭拉到倪某的厂里堆放。此后，李某未按合同约定付款，纪某便向公安机关控告李诈骗。公安所通知李到所接受调查。2002年5月30日至7月19日，公安机关三 元的债务。2003年6月中旬，公安机关查明李某收取倪某的货款后而不付纪某的货款，并将部分焦碳抵偿其他债务后，遂对李立案侦查。 撇开李某的供述与辩解 ...
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成熟的部门，积极探索和建立信息交流共享机制，逐步实现信息资料的联网查询，为公安机关侦查办案及获取犯罪情报、为相关部门加强对“重点企业”的监管工作创造良好的 法机关密切配合，集中警力、集中时间、统一行动。对构成犯罪的经济案件要及时立案、迅速调查从重从快打击犯罪。加强大要案件的督办工作。对影响大、危害严重 ...
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执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，及时移送有管辖权的公安机关立案侦查。 工商行政管理部门移送涉嫌犯罪的传销案件，应将案件移送书及有关材料目录同时抄送人民检察院。 立案追诉。 在案件查处中发现符合故意伤害、故意杀人、诈骗、非法拘禁、绑架犯罪等立案条件的，应及时立案追诉。 四、组织、领导传销罪的主体是指在 ...
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