QDII买卖境外证券、企业债券买卖业务、期货交易、国债回购交易、银行柜台市场交易以及其他情形。我国《证券法》和《证券登记结算管理办法》规定，凡是上市 。 （二）强化金融服务者的产品说明义务和风险揭示义务 个人金融消费者不具备分析复杂金融商品的专业能力，这是必须承认的学理假设。我国证券法要求招股说明书 ...
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收购一方中途变卦而导致收购的失败，《证券法》规定协议双方可以通过委托证券登记结算机构临时保管转让的股票并把资金存入指定银行的方法来确保收购的最终完成。 证券监督管理委员会编：《证券立法国际研讨会论文集》，法律出版社1997年版，第22页。 ① 段爱群：《跨国并购原理与实证分析》，法律出版社，1999年 ...
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洗钱罪主观方面客观方面 洗钱（Money Laudering）一词源于美国。目前洗钱犯罪已是国际社会公认的应该主要打击的犯罪对象之一。洗钱行为通过把脏钱在金融机构 ，就可认定行为人具有明知；对于金融结构的从业人员及相关人员，综合行为的业务能力、专业水平和经验，只要其具有明知的可能性或有充足的理由和根据 ...
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二、复合电子商务的定性： 麦罗（美国）国际控股集团有限公司、美国NHT-Global公司对复合电子商务产生原因的分析，很明显，其结论是：复合电子商务是 的主要运作模式来予以鉴别该公司是直销还是传销。 目前查处的复合电子商务传销案例并不多，就笔者掌握的资料来看，2006年江苏昆山执法部门查处的北京欧亚 ...
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及其定性问题 现有第三方支付平台的业务范围包括电子支付中的信用担保和支付中介服务，事实上从事的是吸存资金、开设账户、办理结算、代收代付等活动，根据《 种新型形式而已。通过上述对英美法上escrow制度以及我国第三方支付方式的法律分析，我们不难看得出来，第三方支付的方式实际上就是英美法上escrow的一 ...
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用工小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过十五日。第六章监督检查第七十三条【劳动合同 社会保险经办机构、劳动保障监察机构、劳动仲裁机构、劳动保障电话咨询服务中心的业务流程、地址、电话、网址、电子信箱；3.审批的行业特有职业（工种） ...
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但在审判实践中，也存在着行为人向有业务往来关系的单位或个人借贷大额现金的情形，介于索贿和借贷之间。（案例三）如蒋可国受贿案，一审认定， 宏受贿案。起诉指控，1996年至1999年间，被告人谭宏在担任中国农业银行湖南省分行国际业务部总经理助理、副总经理期间，利用主管开办进口信用证的职务便利，在为他人办理 ...
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而是网络平台提供服务商。 从国际上看，自点对点技术问世以来，连带的智慧财产权侵权诉讼不断发生，已有为数不少的P2P网站著作权侵权案例。如美国A＆M 整体行为而定。 [27] 本文认为，台湾士林地方法院将P2P服务提供行为定位为中性业务行为是正确的，但其以德国学者Roxin的区分确定的故意和未必的故意、 ...
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罪主观方面客观方面 洗钱（Money Laudering）一词源于美国。目前洗钱犯罪已是国际社会公认的应该主要打击的犯罪对象之一。洗钱行为通过把“脏钱”在金融机构 ，就可认定行为人具有明知；对于金融结构的从业人员及相关人员，综合行为的业务能力、专业水平和经验，只要其具有明知的可能性或有充足的理由和根据 ...
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包括收取的广告费、会员费、服务费等，非法经营数额标准发展为包括资助数额、支付结算数额等。[47]更为重要的是，其他更贴近网络环境的定量因素正在发生剧烈 时代的发展趋势。实际上，一些地方司法机关已经开始发布具有区域指导性意义的典型案例，并取得积极的司法效应。此种做法值得推广并加以制度化。比如，流量劫持案 ...
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