幌子。 A、律师要切断宣传资料与被告人口供、被害人陈述的吻合的证据链条。 律师要重点审查是否有证据证明涉案公司宣称过：无需开店、无需进货、无需做售后服务， 盈利。 被告人叶某回答的这些细节问题是对他极为不利的，检察院就是抓住这些细节问题指控该网络商城没有实质性的经营活动，其利润及资金的真实来源系后加入 ...
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客户，即客户信息来源，以什么名义与客户联系，是否冒充了协会和拍卖公司，是否有统一的的销售语言、话术培训，是否承诺高价回收、回购、承诺开拍卖会，谎称藏品升值， 数据（QQ、微信、微博）、通讯薄、邮件、GPS等对案件有价值的信息，而银行卡提供了资金往来交易的犯罪记录信息。 2、涉及到技术支撑团伙的潜在电子 ...
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将外汇汇入国内使用。正如上面所述，离岸公司逃避外汇监管也仅仅是在境外实现资金的自由收付，但是一旦资金要汇入国内需要及时结汇和兑换成人民币，而且往往 得到承认和执行？而就算是仲裁裁决或者当地的判决，有是否会能够对一个注册资本金才1000-10000美元不等的公司有现实的执行意义？另外在算上涉外诉讼时间、 ...
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的支付流程系由Continental自Hyman账户扣款后，透过其于伦敦之分行转发电报予其位于日内瓦的往来银行(correspondent bank)－瑞士银行(Swiss Bank Corp.) ，再透过瑞士银行将资金汇入X于巴黎信贷银行所开设之账户。兹将该汇款关系绘表如下以供参照： Hyman ...
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内容就会丰富复杂，其主要目的在于对产品进行成本核算和资金管理，所记载内容要包括资产、负债、收入、费用、盈亏、往来、银行、现金等；非企业法人的账簿 有关规定建立档案，妥善保管保存。并且专章对公司、企业会计核算进行了特别规定，要求公司、企业进行会计核算，除应当遵守会计法的一般规定外，还应当遵守特别规定， ...
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详细的支付流程系由Continental自Hyman账户扣款后，透过其于伦敦之分行转发电报予其位于日内瓦的往来银行(correspondent bank)－瑞士银行(Swiss Bank Corp.) ，再透过瑞士银行将资金汇入X于巴黎信贷银行所开设之账户。兹将该汇款关系绘表如下以供参照：Hyman ...
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。王某称，这些钱均用于公务活动。但对所谓用于公务活动费用，王某既不能说明具体情况，也提供不出任何证明，公司财务人员只能证实王某销毁白条子，并用假发票 罪的判断。笔者认为，主要需要查明以下情况：该国有企事业单位与使用人所在企业是否有正常的产、供、销经济往来；该公款用途是否属于两个单位间正常经济往来；将 ...
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前妻所生子女提出异议，这批案件全部进入再审。 3．对公司企业尤其是现阶段房地产开发企业与个人间借贷案件的处理，往往涉及国家利益、银行债权、购房者、股东、其他 事实本身的真实性。此外，巨额资金的往来要通过银行流转，如当事人辩称以现金交付，则还应查证交付的情况等，如有违反日常生活经验之处，法官可以凭良知和 ...
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与港澳三地在地域上相连，共处一个生态环境圈中，任何一个地区的环境问题都极有可能对其他两地造成严重的影响。水环境问题与大气环境问题就是其中显著的例子。 约为15300亿元。内地环保产业起步晚、水平低的现状十分需要港澳地区环保高科技的引进和环保资金的注入。尽管几个阶段的《安排》对于内地与港澳地区的投资便利 ...
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。王某称，这些钱均用于公务活动。但对所谓用于公务活动费用，王某既不能说明具体情况，也提供不出任何证明，公司财务人员只能证实王某销毁白条子，并用假发票 罪的判断。笔者认为，主要需要查明以下情况：该国有企事业单位与使用人所在企业是否有正常的产、供、销经济往来；该公款用途是否属于两个单位间正常经济往来；将 ...
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